證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2018-116
廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十一次
會議的通知于 2018 年 7 月 25 日以傳真、郵件、專人送達的方式向各位董事發(fā)出,
并于 2018 年 7 月 31 日上午 10 時在公司五樓會議室以現場及通訊表決的方式召
開。應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中董事劉海濤先生、獨立董事肖萬
先生以通訊方式參與表決。會議召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣
東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
本次董事會會議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會嚴格控制
內幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員履行了保密和嚴
禁內幕交易的告知義務。參會董事認真審議，依照公司章程及相關法律法規(guī)通過
以下決議：
一、9 票通過、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于 2018 年半年度報告及其
摘要的議案》；
公司 2018 年半年度報告的編制程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)
定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案無需提交公司股東大會審議。
二、9 票通過、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于 2018 年半年度募集資金
存放與使用情況專項報告的議案》；
公司 2018 年半年度募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易
所的相關規(guī)定和要求，不存在改變和變相改變募集資金投向和損害股東利益的情
況。
本議案無需提交公司股東大會審議。
三、9 票通過、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于終止非公開發(fā)行 A 股股
票事項的議案》
鑒于目前的資本市場融資環(huán)境發(fā)生了較大的變化，董事會認為繼續(xù)推進本次
非公開發(fā)行 A 股股票工作已不符合資本市場實況，不符合公司實際情況，經審慎
決策，同意公司終止本次非公開發(fā)行事宜。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、9 票通過、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于召開 2018 年第四次臨時
股東大會的議案》
公司將于 2018 年 8 月 17 日下午 2 點召開 2018 年第四次臨時股東大會，審
議《關于終止非公開發(fā)行 A 股股票事項的議案》。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2018 年 7 月 31 日