太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第
二屆董事會第十二次會議于 2017 年 6 月 22 日上午 10：00 在公司會議室以現(xiàn)場
和通訊方式召開，會議通知已于 2017 年 6 月 16 日以書面、電子郵件方式送達(dá)全
體董事。本次會議應(yīng)出席董事 8 名，實際出席會議董事 8 名。本次會議由董事長
莊占龍先生主持，會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
審議通過了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行漳州分行申請貸款的議案》
公司擬向興業(yè)銀行漳州分行申請 1 億元人民幣（含本數(shù)）的貸款，具體以實
際審批結(jié)果為準(zhǔn)。以上貸款種類包括但不限于委托貸款、項目貸款等。貸款用于
項目建設(shè)及固定資產(chǎn)投資等。上述貸款的期限、利率及擔(dān)保方式等具體內(nèi)容根據(jù)
公司與興業(yè)銀行漳州分行簽訂的有關(guān)合同（或協(xié)議）確定。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層代表董事會在貸款額度內(nèi)簽署（包括但不限于授
信、借款、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件。此次授權(quán)有效期
限為：自第二屆董事會第十二次會議審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
三、備查文件
《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 22 日