證券代碼：300029 證券簡稱：天龍光電 公告編號：2018-047
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年7月4
日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第四屆董事會第二次會議的通知。會議
于2018年7月10日上午10:00在公司會議室以通訊方式召開。會議應(yīng)參加董事六
名，實際參加董事六名。會議由董事長孫利主持。會議的召集和召開符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓常州市天龍光電設(shè)備有限公司股權(quán)的議案》。
公司控股子公司常州市天龍光電設(shè)備有限公司（以下“常州天龍”）經(jīng)營情
況較差，已影響公司業(yè)績，為減輕公司負(fù)擔(dān)，實現(xiàn)公司的長期發(fā)展，公司擬與自
然人潘燕萍簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向其轉(zhuǎn)讓公司持有的常州天龍55%股權(quán)，轉(zhuǎn)
讓價格為人民幣2800萬元。受讓方潘燕萍與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此本次交易
未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。獨立董事對該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。（具
體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的公
告》（公告編號2018-048））。
此項議案以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會
2018 年 7 月 10 日