太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。
2、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議屆次：2017 年第一次臨時(shí)股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議主持人：董事長莊占龍先生
4、會議召開的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2017 年 6 月 12 日（星期一）下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2017 年 6 月 11 日至 2017 年 6 月 12 日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月
12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月 11
日 15:00 至 2017 年 6 月 12 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）
商業(yè)照明股份有限公司一樓會議室
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 41,850,800 股，占上市公司總
股份的 66.2741％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 6 人，代表股份 41,850,000 股，占上市公司總
股份的 66.2729％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 800 股，占上市公司總股份的 0.0013％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 450,800 股，占上市公司總股份
的 0.7139％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 1 人，代表股份 450,000 股，占上市公司總股份
的 0.7126％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 800 股，占上市公司總股份的 0.0013％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。
二、 議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過
了以下議案并形成本決議：
1、審議通過《關(guān)于修改公司章程并授權(quán)董事會辦理工商變更登記的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 41,850,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9981％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0019％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 450,000 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.8225％；反對 800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1775％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本項(xiàng)議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3
以上通過。
2、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 41,850,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9981％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0019％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 450,000 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.8225％；反對 800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1775％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
3、審議通過《關(guān)于修改的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 41,850,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9981％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0019％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 450,000 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.8225％；反對 800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1775％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
4、審議通過《關(guān)于修改的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 41,850,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9981％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0019％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 450,000 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.8225％；反對 800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1775％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
5、審議通過《關(guān)于修改的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 41,850,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9981％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0019％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 450,000 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.8225％；反對 800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1775％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
6、審議通過《關(guān)于修改的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 41,850,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9981％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0019％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 450,000 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.8225％；反對 800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1775％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
7、審議通過《關(guān)于修改的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 41,850,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9981％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0019％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 450,000 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.8225％；反對 800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1775％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
8、審議通過《關(guān)于修改的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 41,850,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9981％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0019％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 450,000 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.8225％；反對 800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1775％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
9、審議通過《關(guān)于修改的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 41,850,000 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9981％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0019％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 450,000 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.8225％；反對 800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1775％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
三、律師出具的法律意見
1、 律師事務(wù)所名稱：北京市君合（廣州）律師事務(wù)所
2、 律師姓名：張煥彥、葉堅(jiān)鑫
3、 結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、
本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的
規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件
1、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會決
議》
2、《北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限
公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 12 日