證券代碼：300077 證券簡稱：國民技術(shù) 公告編號：2018-055
國民技術(shù)股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形。
2. 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3. 本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
4. 本公告所稱中小股東是指除以下股東之外的公司其他股東：
（1）單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東；
（2）持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
一、會議召集情況
1. 會議召開時間：
（1） 現(xiàn)場會議召開時間：2018年7月13日（星期五）15:00
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年7月12日-2018年7月13日，其中通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2018年7月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2018年7月12日15:00至2018年7月13日
15:00的任意時間。
2. 現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學(xué)
產(chǎn)學(xué)研基地 A 座 2 層 210 會議室
3. 表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4. 召集人：公司董事會
 5. 主持人：公司董事長孫迎彤先生
6. 本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)
及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、出席情況
1. 總體出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人 26 人，代表股份為 32,876,900 股，占公
司股份總數(shù)的 5.8355%。其中，出席本次股東大會表決的中小股東 25 人，代表
股份 15,712,500 股，占公司股份總數(shù)的 2.7889%。
2. 現(xiàn)場出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人 6 人，代表股份為 30,864,300 股，占公司
股份總數(shù)的 5.4783%。
3. 網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東 20 人，代表股份為 2,012,600 股，占公司股份
總數(shù)的 0.3572%。
4. 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或列席了會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會對提請審議的兩項議案逐項進(jìn)行了審議，與會股東及股東代理
人以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的
議案》
表決結(jié)果：同意 32,659,400 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.3384%；反對 217,400 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6613%；
棄權(quán) 100 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0003%。
其中，中小股東的表決情況：同意 15,495,000 股，占出席會議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 98.6158%；反對 217,400 股，占出席會議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 1.3836%；棄權(quán) 100 股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù) 0.0006%。
 本議案經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、審議通過《關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所<特殊普通合伙>為公司 2018 年
度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 32,658,200 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.3348% ； 反 對 218,600 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
0.6649%%；棄權(quán) 100 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0003%。
其中，中小股東的表決情況：同意 15,493,800 股，占出席會議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 98.6081%；反對 218,600 股，占出席會議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 1.3912%；棄權(quán) 100 股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù) 0.0006%。
四、律師出具的法律意見
廣東寶城律師事務(wù)所律師到場見證本次會議并出具法律意見書。該法律意見
書認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席本次股東大會人員的資
格、本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等事項符合我國相關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
五、備查文件
1.《國民技術(shù)股份有限公司 2018 年第二次臨時股東大會決議》；
2.《廣東寶城律師事務(wù)所關(guān)于國民技術(shù)股份有限公司 2018 年第二次臨時股
東大會的法律意見書》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇一八年七月十三日