深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十九次會議（臨時）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士召集，會議通知于 2017 年 10 月 10
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 10 月 17 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票的方
式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會應(yīng)到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士主持，董事會秘書列席了本次監(jiān)事
會。
5、本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于用公司定期存單為工行綜合授信提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》。
公司擬向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請授信，以本公司所有
的 1000 萬元人民幣定期存單作為質(zhì)押物，為本公司在中國工商銀行股份有限公
司深圳南山支行辦理人民幣 20000 萬元以內(nèi)（含）的全部融資相關(guān)債務(wù)提供擔(dān)保。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十九次會議（臨時）決
議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 10 月 18 日