深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)程宗玉先生召集，會(huì)議通知于 2017 年 10 月 10 日以
專人送達(dá)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會(huì)于 2017 年 10 月 17 日在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)與通訊相
結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)到 7 人，出席 7 人，其中獨(dú)立董事謝嶺先生、端木梓榕先
生通過通訊方式表決。
4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、袁艷女士、楊偉堅(jiān)先生、公司副總經(jīng)理李冬先生、
康海文先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)彭銀利女士列席會(huì)議。
6、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于用公司定期存單為工行綜合授信提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》。
公司擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)授信，以本公司所有
的 1000 萬元人民幣定期存單作為質(zhì)押物，為本公司在中國(guó)工商銀行股份有限公
司深圳南山支行辦理人民幣 20000 萬元以內(nèi)（含）的全部融資相關(guān)債務(wù)提供擔(dān)保。
同意授權(quán)本公司法定代表人程宗玉與中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳南山
支行簽署與上述質(zhì)押有關(guān)的合同等文件。
本議案自通過之日起生效，有效期至本公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司
深圳南山支行上述融資項(xiàng)下債務(wù)全部清償完畢之日屆滿。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)）
決議》；
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 10 月 18 日