深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第二十一次會議（臨時）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士召集，會議通知于 2017 年 11 月 13
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 11 月 15 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票的方
式進行表決。
3、本次監(jiān)事會應到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士主持。
5、本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于非職工代表監(jiān)事辭職及增補非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。
《關于非職工代表監(jiān)事辭職及增補非職工代表監(jiān)事候選人的公告》詳見同日
刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十一次會議（臨時）
決議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 11 月 16 日