深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士召集，會(huì)議通知于 2017 年 11 月 13
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2017 年 11 月 15 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方
式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士主持。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于非職工代表監(jiān)事辭職及增補(bǔ)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。
《關(guān)于非職工代表監(jiān)事辭職及增補(bǔ)非職工代表監(jiān)事候選人的公告》詳見(jiàn)同日
刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)）
決議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 11 月 16 日