太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第
二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決定，公司決定于 2017 年 6 月 12 日召開(kāi) 2017 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)。公司已在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)
于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，
方便公司股東行使表決權(quán)，公司本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況
1、會(huì)議屆次：2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：2017 年 5 月 24 日公司第二屆董事會(huì)第十次
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議決定召
開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 6 月 12 日（星期一）下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 6 月 11 日至 2017 年 6 月 12 日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月
12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月 11
日 15:00 至 2017 年 6 月 12 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件一）
委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重
復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn) 。
6、 股權(quán)登記日：2017 年 6 月 6 日（星期二）
7、 出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日（2017 年 6 月 6 日）下午 15:00 深圳證券交易所收市
時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股
東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書(shū)》格式見(jiàn)附件一）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師；
（4）公司邀請(qǐng)列席會(huì)議的嘉賓。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）
商業(yè)照明股份有限公司一樓會(huì)議室
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于修改公司章程并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記的議案》
2、審議《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
3、審議《關(guān)于修改的議案》
4、審議《關(guān)于修改的議案》
5、審議《關(guān)于修改的議案》
6、審議《關(guān)于修改的議案》
7、審議《關(guān)于修改的議案》
8、審議《關(guān)于修改的議案》
9、審議《關(guān)于修改的議案》
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審
議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公
告。
其中，議案 1 屬于特別議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表
備注：該列打鉤的欄目可
議案編碼 議案名稱
以投票
100 所有議案 √
《關(guān)于修改公司章程并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登
1.00 √
記的議案》
2.00 《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 √
3.00 《關(guān)于修改的議案》 √
4.00 《關(guān)于修改的議案》 √
5.00 《關(guān)于修改的議案》 √
6.00 《關(guān)于修改的議案》 √
7.00 《關(guān)于修改的議案》 √
8.00 《關(guān)于修改的議案》 √
9.00 《關(guān)于修改的議案》 √
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和法人證券
賬戶卡進(jìn)行登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身
份證、法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具
的授權(quán)委托書(shū)、法人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人身
份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，異地股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)
股東登記表》（格式見(jiàn)附件二），連同本人身份證、股東賬戶卡復(fù)印件在 2017
年 6 月 9 日 16:00 前送達(dá)公司證券部，并進(jìn)行電話確認(rèn)；
（4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2017 年 6 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登記及信函郵寄地點(diǎn)：
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司證券部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字
樣，通訊地址：福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）商業(yè)照
明股份有限公司證券部。
4、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：莊漢鵬
聯(lián)系電話：0596-6783990
傳真號(hào)碼：0596-6783878
通訊地址：福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）商業(yè)照
明股份有限公司證券部
5、注意事項(xiàng)
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半
小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
（2）會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東
可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。
六、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
七、附件
附件一：《授權(quán)委托書(shū)》；
附件二：《參會(huì)股東登記表》；
附件三： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 8 日
附件一：
授權(quán)委托書(shū)
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席太龍（福建）商業(yè)
照明股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行
使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行
使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
委托人對(duì)下述議案表決如下：
議案
議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼
100 所有議案
《關(guān)于修改公司章程并授權(quán)董事會(huì)辦理工商
1.00
變更登記的議案》
《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
2.00
案》
3.00 《關(guān)于修改的議案》
4.00 《關(guān)于修改的議案》
5.00 《關(guān)于修改的議案》
6.00 《關(guān)于修改的議案》
7.00 《關(guān)于修改的議案》
8.00 《關(guān)于修改的議案》
9.00 《關(guān)于修改的議案》
注：1、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均為有效，經(jīng)委托人
簽章后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。
2、本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起，至該次股東大
會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。
3、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方
框中打“√” 為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。
4、如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事
項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表
決。
委托人股東賬號(hào)：____________________________
委托人持股數(shù)：____________________________
委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）： ____________________________
受托人簽名：____________________________
受托人身份證號(hào)碼： ______________________
委托人簽名或蓋章： ______________________
委托日期： 年 月 日
附件二：
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱 身份證號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會(huì) 備注
附件三
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365650
2、投票簡(jiǎn)稱：太龍投票
3、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的議案設(shè)置及意見(jiàn)表決：
股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼” 一覽表
備注：該列打鉤的欄目可
議案編碼 議案名稱
以投票
100 所有議案 √
《關(guān)于修改公司章程并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登
1.00 √
記的議案》
2.00 《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 √
3.00 《關(guān)于修改的議案》 √
4.00 《關(guān)于修改的議案》 √
5.00 《關(guān)于修改的議案》 √
6.00 《關(guān)于修改的議案》 √
7.00 《關(guān)于修改的議案》 √
8.00 《關(guān)于修改的議案》 √
9.00 《關(guān)于修改的議案》 √
本次股東大會(huì)設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案編碼為 100，股東對(duì)總議案進(jìn)行
投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
（1）填寫表決意見(jiàn)
本次表決議案均為非累積投票議案，對(duì)議案填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄
權(quán)；
（2）在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案均表示相同意
見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票；如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和
單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案
投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，
其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再
對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（3）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（4）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為
未參與投票。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 6 月 12 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 6 月 11 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 6 月 12 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取
得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
3、股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。