太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)太龍（福建）商業(yè)照明股份
有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十次會議審議通過，
公司決定于 2017 年 6 月 12 日召開 2017 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議
的有關(guān)事項通知如下：
一、召開股東大會的基本情況
1、會議屆次：2017 年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：2017 年 5 月 24 日公司第二屆董事會第十次
會議審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》，會議決定召
開 2017 年第一次臨時股東大會。本次股東大會會議的召集、召開程序符合有關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 6 月 12 日（星期一）下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2017 年 6 月 11 日至 2017 年 6 月 12 日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 6 月
12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 6 月 11
日 15:00 至 2017 年 6 月 12 日 15:00 期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件一）
委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股
東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重
復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準 。
6、 股權(quán)登記日：2017 年 6 月 6 日（星期二）
7、 出席對象：
（1）截至股權(quán)登記日（2017 年 6 月 6 日）下午 15:00 深圳證券交易所收市
時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書》格式見附件一）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的股東大會見證律師；
（4）公司邀請列席會議的嘉賓。
8、現(xiàn)場會議地點：福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）
商業(yè)照明股份有限公司一樓會議室
二、 會議審議事項
1、審議《關(guān)于修改公司章程并授權(quán)董事會辦理工商變更登記的議案》
2、審議《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
3、審議《關(guān)于修改的議案》
4、審議《關(guān)于修改的議案》
5、審議《關(guān)于修改的議案》
6、審議《關(guān)于修改的議案》
7、審議《關(guān)于修改的議案》
8、審議《關(guān)于修改的議案》
9、審議《關(guān)于修改的議案》
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議及第二屆監(jiān)事會第七次會議審
議通過，具體內(nèi)容詳見 2017 年 5 月 24 日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
披露的相關(guān)公告。
其中，議案 1 屬于特別議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
備注：該列打鉤的欄目可
議案編碼 議案名稱
以投票
100 所有議案 √
《關(guān)于修改公司章程并授權(quán)董事會辦理工商變更登
1.00 √
記的議案》
2.00 《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》 √
3.00 《關(guān)于修改的議案》 √
4.00 《關(guān)于修改的議案》 √
5.00 《關(guān)于修改的議案》 √
6.00 《關(guān)于修改的議案》 √
7.00 《關(guān)于修改的議案》 √
8.00 《關(guān)于修改的議案》 √
9.00 《關(guān)于修改的議案》 √
四、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和法人證券
賬戶卡進行登記；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身
份證、法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具
的授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身
份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，異地股東請仔細填寫《參會
股東登記表》（格式見附件二），連同本人身份證、股東賬戶卡復(fù)印件在 2017
年 6 月 9 日 16:00 前送達公司證券部，并進行電話確認；
（4）本次股東大會不接受電話登記。
2、登記時間：2017 年 6 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登記及信函郵寄地點：
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司證券部，信函上請注明“股東大會”字
樣，通訊地址：福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）商業(yè)照
明股份有限公司證券部。
4、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：莊漢鵬
聯(lián)系電話：0596-6783990
傳真號碼：0596-6783878
通訊地址：福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）商業(yè)照
明股份有限公司證券部
5、注意事項
（1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必攜帶相關(guān)證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續(xù)。
（2）會期預(yù)計半天，出席現(xiàn)場會議股東食宿及交通費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東
可以通過網(wǎng)絡(luò)投票平臺參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十次會議決議。
七、附件
附件一：《授權(quán)委托書》；
附件二：《參會股東登記表》；
附件三： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 24 日
附件一：
授權(quán)委托書
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席太龍（福建）商業(yè)
照明股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行
使表決權(quán)。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行
使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
委托人對下述議案表決如下：
議案
議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
編碼
100 所有議案
《關(guān)于修改公司章程并授權(quán)董事會辦理工商
1.00
變更登記的議案》
《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議
2.00
案》
3.00 《關(guān)于修改的議案》
4.00 《關(guān)于修改的議案》
5.00 《關(guān)于修改的議案》
6.00 《關(guān)于修改的議案》
7.00 《關(guān)于修改的議案》
8.00 《關(guān)于修改的議案》
9.00 《關(guān)于修改的議案》
注：1、本授權(quán)委托書剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均為有效，經(jīng)委托人
簽章后有效。委托人為個人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。
2、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東大
會會議結(jié)束之日止。
3、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方
框中打“√” 為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
4、如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事
項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表
決。
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）： ____________________________
受托人簽名：
受托人身份證號碼： ______________________
委托人簽名或蓋章： ______________________
委托日期： 年 月 日
附件二：
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱 身份證號碼
股東賬號 持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會 備注
附件三
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365650
2、投票簡稱：太龍投票
3、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的議案設(shè)置及意見表決：
股東大會議案對應(yīng)“議案編碼” 一覽表
備注：該列打鉤的欄目可
議案編碼 議案名稱
以投票
100 所有議案 √
《關(guān)于修改公司章程并授權(quán)董事會辦理工商變更登
1.00 √
記的議案》
2.00 《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》 √
3.00 《關(guān)于修改的議案》 √
4.00 《關(guān)于修改的議案》 √
5.00 《關(guān)于修改的議案》 √
6.00 《關(guān)于修改的議案》 √
7.00 《關(guān)于修改的議案》 √
8.00 《關(guān)于修改的議案》 √
9.00 《關(guān)于修改的議案》 √
本次股東大會設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的議案編碼為 100，股東對總議案進行
投票，視為對所有議案表達相同意見。
（1）填寫表決意見
本次表決議案均為非累積投票議案，對議案填報表決意見：同意、反對、棄
權(quán)；
（2）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意
見，則可以只對“總議案”進行投票；如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和
單項議案進行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案
投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，
其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再
對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（3）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（4）不符合上述規(guī)定的申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為
未參與投票。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 6 月 12 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 6 月 11 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）15:00，結(jié)束時間為 2017 年 6 月 12 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取
得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
3、股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。