深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會第二十三次會議（臨時）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長程宗玉先生召集，會議通知于 2017 年 11 月 13 日以
專人送達、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會于 2017 年 11 月 15 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場與通訊相
結合的方式進行表決。
3、本次董事會應到 7 人，出席 7 人。其中獨立董事謝嶺先生、端木梓榕先
生通過通訊方式表決。
4、本次董事會由董事長程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、袁艷女士、楊偉堅先生、公司副總經(jīng)理李冬先生、
財務總監(jiān)彭銀利女士列席會議。
6、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于修改的議案》。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及實際情況需要，擬對公司董事會成員人數(shù)進行修訂，董
事會由七名董事組成修訂為董事會由九名董事組成。除此之外，公司章程其他內
容無調整。公司董事會授權公司管理層全權辦理在工商行政管理部門的登記和備
案手續(xù)。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
2、審議通過《關于修訂公司的議案》
基于《公司章程》中董事組成人數(shù)的修訂，對《董事會議事規(guī)則》相應的內
容進行修訂。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
3、審議通過《關于擬成立信息披露委員會并制定的議案》。
為加強公司信息披露內部控制，提高公司信息披露質量，根據(jù)《中華人民共
和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳上市
公司信息披露委員會工作指引》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司擬設立信息
披露委員會，并制定《信息披露委員會實施細則》。信息披露委員會將根據(jù)實施
細則要求開展具體工作。
《信息披露委員會實施細則》詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
4、審議通過《關于召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》。
董事會決定于 2017 年 12 月 5 日下午 2：00 在公司會議室（地址：廣東省深
圳市南山區(qū)東濱路 4351 號荔源商務大廈 A 座 14 樓），以現(xiàn)場會議結合網(wǎng)絡投票
形式召開公司 2017 年第四次臨時股東大會，會議通知詳見同日刊登于中國證監(jiān)
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議（臨時）
決議》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2017 年 11 月 16 日