太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 對外投資概述
1、太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”
或“太龍照明”）于 2017 年 6 月 2 日與王旭東、朱春麗簽署了《仕元（廈門）
照明科技有限公司章程》，擬共同投資設(shè)立合資公司仕元（廈門）照明科技有限
公司。合資公司注冊資本為人民幣 500 萬元。公司以貨幣形式出資人民幣 255
萬元，占注冊資本的 51%；王旭東以貨幣形式出資人民幣 145 萬元，占注冊資本
的 29%；朱春麗以貨幣形式出資人民幣 100 萬元，占注冊資本的 20%。
2、公司第二屆董事會第十一次會議審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司
的議案》，根據(jù)公司章程規(guī)定，本次對外投資屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提
請公司股東大會審議。
3、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、合作方基本情況
1、王旭東
王旭東先生：1972 年 2 月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商
管理碩士；1998 年 10 月至 2000 年 6 月在泉州市文化廣告公司擔(dān)任總經(jīng)理，2000
年 6 月至 2001 年 3 月在福建榕基軟件有限公司擔(dān)任總裁助理，2003 年 8 月至 2006
年 9 月在泉州市信誠招投標(biāo)有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事總經(jīng)理，2006 年 9 月至 2012
年 10 月在福建省誠信招標(biāo)有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事總經(jīng)理，2006 年 1 月至今，任
福建省巨匠科技發(fā)展有限公司董事長總經(jīng)理，2009 年 3 月至今，任海峽（福建）
教育科技有限公司副董事長總經(jīng)理、海峽教育網(wǎng)總編。
王旭東先生與公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東、公司董事、
監(jiān)事及高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2、朱春麗
朱春麗女士:1978 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷；
2002 年 3 月至 2004 年 6 月任香港美時家具中國區(qū)廈門辦事處董事長助理兼銷售
部經(jīng)理，2004 年 9 月至 2012 年 7 月任廈門市格調(diào)服飾有限公司董事長兼總經(jīng)理，
2013 年 6 月至 2016 年 12 月任廈門赫墨斯投資有限公司總經(jīng)理。
朱春麗女士與公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東、公司董事、
監(jiān)事及高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、合資公司的基本情況
公司名稱：仕元（廈門）照明科技有限公司
注冊資本：500 萬元人民幣。本公司貨幣出資 255 萬元，占比 51%；王旭東
貨幣出資 145 萬元，占比 29%；朱春麗貨幣出資 100 萬元，占比 20%。
公司類型：有限責(zé)任公司
住所：廈門市思明區(qū)軟件園二期觀日路 22 號 301-05 單元
經(jīng)營范圍：LED 光電照明產(chǎn)品的研發(fā)，設(shè)計，生產(chǎn)，銷售。照明科技專業(yè)領(lǐng)
域的技術(shù)開發(fā)，技術(shù)咨詢。照明成套工程的設(shè)計，安裝，施工。合同能源管理，
信息系統(tǒng)服務(wù)，軟件開發(fā)。
以上信息最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
四、《仕元（廈門）照明科技有限公司章程》的主要內(nèi)容
1、投資金額
合資公司注冊資本為人民幣 500 萬元。公司以貨幣形式出資人民幣 255 萬元，
占注冊資本的 51%；王旭東以貨幣形式出資人民幣 145 萬元，占注冊資本的 29%；
朱春麗以貨幣形式出資人民幣 100 萬元，占注冊資本的 20%。
2、支付方式
合作雙方按出資比例于 2017 年 7 月 2 日前（含當(dāng)日）將全部出資款支付至
合資公司開立的銀行賬戶。
3、組織機(jī)構(gòu)
合資公司股東會由全體股東組成。股東會是合資公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。
合資公司設(shè)執(zhí)行董事，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任
期屆滿，可連選連任。
合資公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東會聘任或解聘，執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。
合資公司設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由合資公司股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、高級管
理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
合資公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?br/> 4、違約條款
合資公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和合資公司章程，依法行使股東權(quán)利，
不得濫用股東權(quán)利損害合資公司或者其他股東的利益；不得濫用合資公司法人獨(dú)
立地位和股東有限責(zé)任損害合資公司債權(quán)人的利益。合資公司股東濫用股東權(quán)利
給合資公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、章程生效條件和生效時間
《仕元（廈門）照明科技有限公司章程》經(jīng)股東會通過后生效。
五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、投資的目的
公司投資設(shè)立合資公司仕元（廈門）照明科技有限公司主要是基于太龍照明
整體的戰(zhàn)略規(guī)劃以及自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高太龍照明的核心競爭力及品牌知
名度。
2、存在的風(fēng)險
合資公司為新成立公司，可能存在公司管理、資源配置、人力資源及政策等
風(fēng)險以及新增業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險控制問題。合資公司將通過進(jìn)一步完善法人治理結(jié)
構(gòu)、建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制制度等方式提升公司規(guī)范化管理水平，降低風(fēng)險。
3、對公司的影響
本次投資由公司以自有資金投入，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影
響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次合資公司的設(shè)立，對公司財
務(wù)狀況、經(jīng)營成果及未來發(fā)展具有積極意義。
六、備查文件
1、《第二屆董事會第十一次會議決議》
2、《仕元（廈門）照明科技有限公司章程》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 2 日