廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2018年7月18日
收到公司獨(dú)立董事張崢先生的書面辭職報(bào)告，張崢先生因工作調(diào)動(dòng)原因申請(qǐng)辭去
公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員
會(huì)委員職務(wù)及董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
鑒于張崢先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)
定，張崢先生的辭職報(bào)告自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此之
前，張崢先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的職責(zé)。公司
董事會(huì)將盡快提名獨(dú)立董事候選人，提交股東大會(huì)審議。
張崢先生原定任期為2017年7月13日至2020年7月13日。截至本公告披露日，
張崢先生未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。公
司董事會(huì)對(duì)張崢先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2018年7月18日