深圳市名家匯科技股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議事項(xiàng)的參
與度，本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除上市公司董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的
其他股東。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017 年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)通知已于 2017 年 9 月 22 日以公告形式發(fā)出，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票
和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司于 2017 年 9 月 28 日發(fā)布了《關(guān)于召開 2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》，具體內(nèi)容詳見當(dāng)日公司于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定信息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。
2、會(huì)議召開的日期和時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 10 月 10 號(hào) 14：00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 10 日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 10
月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的具體時(shí)間為 2017 年 10 月 9 日 15:00 至 2017 年 10 月 10 日 15:00 期間的任
意時(shí)間。
3、股權(quán)登記日：2017 年 9 月 26 日（星期二）
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：安徽省六安市金安區(qū)壽春路 12 號(hào)六安名家匯光電科技有
限公司辦公室
5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)程宗玉先生
7、本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合有關(guān)法律法規(guī)、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)的出席情況
1、股東出席的總體情況：
1、股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份 172,380,763 股，占上市公司總
股份的 57.4603％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 7 人，代表股份 172,375,263 股，占上市公司總
股份的 57.4584％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 5,500 股，占上市公司總股份的
0.0018％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 1,808,600 股，占上市公司總股
份的 0.6029％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 3 人，代表股份 1,803,100 股，占上市公司總股
份的 0.6010％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 5,500 股，占上市公司總股份的
0.0018％。
3、出席會(huì)議的其他人員
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司董事會(huì)聘請(qǐng)的見證律師。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)通過(guò)深
圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票
平臺(tái)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過(guò)了以下議案并形成
了決議：
議案 1.00 《關(guān)于再次調(diào)整公司 2016 年度非公開發(fā)行股票方案的議案》
總表決情況：
同意 20,505,763 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
中小股東總表決情況：
同意 1,808,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
議案 2.00 《公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案(第四次修訂稿)》
總表決情況：
同意 20,505,763 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
中小股東總表決情況：
同意 1,808,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
議案 3.00 《公司 2016 年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告(第四次修
訂稿)》
總表決情況：
同意 20,505,763 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
中小股東總表決情況：
同意 1,808,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
議案 4.00 《公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告(第四
次修訂稿)》
總表決情況：
同意 172,380,763 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,808,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 5.00 《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施(第四次修訂
稿)及相關(guān)主體承諾的議案》
總表決情況：
同意 172,380,763 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,808,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 6.00 《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決情況：
同意 20,505,763 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
中小股東總表決情況：
同意 1,808,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
議案 7.00 《關(guān)于與發(fā)行對(duì)象程宗玉簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議
的議案》
總表決情況：
同意 20,505,763 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
中小股東總表決情況：
同意 1,808,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
議案 8.00 《關(guān)于延長(zhǎng)公司 2016 年度非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》
總表決情況：
同意 20,505,763 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
中小股東總表決情況：
同意 1,808,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。關(guān)聯(lián)股東回避表
決。
議案 9.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司 2016 年度非公開
發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期的議案》
總表決情況：
同意 172,380,763 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,808,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的 100.0000％；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次
股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本
次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
五、備查文件
1、公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 10 月 11 日