證券代碼：300221 證券簡(jiǎn)稱：銀禧科技 公告編號(hào)：2018-72
廣東銀禧科技股份有限公司
2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2.本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或“銀禧科技”）二〇一八年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)于 2018 年 7 月 16 日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一
樓會(huì)議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室）以現(xiàn)場(chǎng)投票
表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2018 年 6 月 28 日在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站公告。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)譚頌斌先生主
持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。出席本次股東大會(huì)股東代
表共 13 名，代表股份 174,257,037 股，占公司股份總數(shù) 34.5359%；其中出席現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表共 7 名，代表股份 173,568,337 股，占公司股份總數(shù)的
34.3994%，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 6 名，代表股份 688,700 股，占公
司股份總數(shù)的 0.1365%。本次參加會(huì)議的除持有公司 5%以上股份股東及董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員以外的其他股東及委托代理人（網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)）共 6 人，代表有
表決權(quán)股份 688,700 股，占公司股份總數(shù)的 0.1365%。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公
司法》及《公司章程》的規(guī)定，通過(guò)以下決議：
二、議案審議情況：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份預(yù)案的議案》
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 1.回購(gòu)股份的目的和用途
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,568,337 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果：同意股數(shù) 82,700 股，反對(duì)股數(shù) 606,000 股，棄權(quán)股數(shù) 0 股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,651,037 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.6522%；
反對(duì)股數(shù) 606,000 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.3478%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 82,700 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.0081%；反對(duì)股數(shù) 606,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 87.9919%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0%。
2.回購(gòu)股份的方式
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,568,337 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果：同意股數(shù) 86,800 股，反對(duì)股數(shù) 601,900 股，棄權(quán)股數(shù) 0 股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,655,137 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.6546%；
反對(duì)股數(shù) 601,900 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.3454%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 86,800 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.6035%；反對(duì)股數(shù) 601,900 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 87.3965%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0%。
3.回購(gòu)股份的價(jià)格或價(jià)格區(qū)間、定價(jià)原則
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,568,337 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果：同意股數(shù) 82,700 股，反對(duì)股數(shù) 606,000 股，棄權(quán)股數(shù) 0 股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,651,037 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.6522%；
反對(duì)股數(shù) 606,000 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.3478%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 82,700 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.0081%；反對(duì)股數(shù) 606,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 87.9919%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0%。
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 4.擬用于回購(gòu)的資金總額及資金來(lái)源
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,568,337 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果：同意股數(shù) 82,700 股，反對(duì)股數(shù) 606,000 股，棄權(quán)股數(shù) 0 股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,651,037 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.6522%；
反對(duì)股數(shù) 606,000 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.3478%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 82,700 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.0081%；反對(duì)股數(shù) 606,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 87.9919%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0%。
5.擬回購(gòu)股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,568,337 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果：同意股數(shù) 86,800 股，反對(duì)股數(shù) 601,900 股，棄權(quán)股數(shù) 0 股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,655,137 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.6546%；
反對(duì)股數(shù) 601,900 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.3454%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 86,800 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.6035%；反對(duì)股數(shù) 601,900 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 87.3965%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0%。
6.回購(gòu)股份的期限
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,568,337 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果：同意股數(shù) 86,800 股，反對(duì)股數(shù) 601,900 股，棄權(quán)股數(shù) 0 股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,655,137 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.6546%；
反對(duì)股數(shù) 601,900 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.3454%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 86,800 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.6035%；反對(duì)股數(shù) 601,900 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 87.3965%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
3
的 0%。
7.決議的有效期
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,568,337 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果：同意股數(shù) 86,800 股，反對(duì)股數(shù) 601,900 股，棄權(quán)股數(shù) 0 股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,655,137 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.6546%；
反對(duì)股數(shù) 601,900 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.3454%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 86,800 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.6035%；反對(duì)股數(shù) 601,900 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 87.3965%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0%。
（二）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相
關(guān)事宜的議案》
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,568,337 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果：同意股數(shù) 86,800 股，反對(duì)股數(shù) 601,900 股，棄權(quán)股數(shù) 0 股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 173,655,137 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.6546%；
反對(duì)股數(shù) 601,900 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.3454%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 86,800 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.6035%；反對(duì)股數(shù) 601,900 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 87.3965%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由北京國(guó)楓律師事務(wù)所的律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意
見(jiàn)書(shū)，結(jié)論如下：
銀禧科技本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的
資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
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四、備查文件
1.《廣東銀禧科技股份有限公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2.《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司 2018 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 16 日
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