券代碼：300221 證券簡(jiǎn)稱：銀禧科技 公告編號(hào)：2018-78
廣東銀禧科技股份有限公司
2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)；
3、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)所涉及關(guān)聯(lián)股東石河子市瑞晨股權(quán)投資合伙企業(yè)
（有限合伙）、譚頌斌回避表決。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或“銀禧科技”）二〇一八年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)于 2018 年 7 月 27 日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一
樓會(huì)議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室）以現(xiàn)場(chǎng)投票
表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2018 年 7 月 12 日在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站公告。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)譚頌斌先生主
持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。出席本次股東大會(huì)股東代
表共 14 名，代表股份 208,434,310 股，占公司股份總數(shù) 41.3094%，其中有效表
決權(quán)股份總數(shù) 90,776,573 股，占公司股份總數(shù) 17.9909%；其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股
東及股東代表共 9 名，代表股份 199,996,461 股，占公司股份總數(shù)的 39.6372%，
其中現(xiàn)場(chǎng)有效表決權(quán)股份總數(shù) 82,338,724 股，占公司股份總數(shù) 16.3187%；參加
網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 5 名，代表股份 8,437,849 股，占公司股份總數(shù)的
1.6723%。本次參加會(huì)議的除持有公司 5%以上股份股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員以外的其他股東及委托代理人（網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)）共 6 人，代表有表決權(quán)股份
18,096,605 股，占公司股份總數(shù)的 3.5866%。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及
1
《公司章程》的規(guī)定，通過(guò)以下決議：
二、議案審議情況：
審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：有效表決權(quán)同意股數(shù) 82,338,724 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)
股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果：有效表決權(quán)同意股數(shù) 8,299,949 股，反對(duì)股數(shù) 137,900 股；
棄權(quán)股數(shù) 0 股。
表決結(jié)果：有效表決權(quán)同意股數(shù) 90,638,673 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股
份總數(shù) 99.8481%；反對(duì)股數(shù) 137,900 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)
0.1519%；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 17,958,705 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 99.2380%；反對(duì)股數(shù) 137,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0.7620%；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
本議案審議事項(xiàng)所涉及關(guān)聯(lián)股東石河子市瑞晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合
伙）、譚頌斌回避表決。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由北京國(guó)楓律師事務(wù)所的律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意
見(jiàn)書(shū)，結(jié)論如下：
銀禧科技本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的
資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1.《廣東銀禧科技股份有限公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2.《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司 2018 年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
2
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 27 日
3