太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第
二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2017 年 6 月 2 日上午 10：00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和
通訊方式召開，會(huì)議通知已于 2017 年 5 月 26 日以書面、電子郵件方式送達(dá)全體
董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 8 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)莊
占龍先生主持，會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬與王旭東、朱春麗共同投資設(shè)立合資公司仕元
（廈門）照明科技有限公司。合資公司注冊(cè)資本為人民幣 500 萬元。公司以貨
幣形式出資人民幣 255 萬元，占注冊(cè)資本的 51%；王旭東以貨幣形式出資人民幣
145 萬元，占注冊(cè)資本的 29%；朱春麗以貨幣形式出資人民幣 100 萬元，占注冊(cè)
資本的 20%。主要經(jīng)營范圍：LED 光電照明產(chǎn)品的研發(fā)，設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，銷售。照
明科技專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)，技術(shù)咨詢。照明成套工程的設(shè)計(jì)，安裝，施工。合
同能源管理，信息系統(tǒng)服務(wù)，軟件開發(fā)。
本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過。
三、備查文件
《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 2 日