上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所 法律意見書
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關(guān)于江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會的
法律意見書
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地址：深圳市福田中心區(qū)福華三路卓越世紀(jì)中心 1 號樓 23 層
電話：0755-82816698 傳真：0755-82816898
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2018年第二次臨時股東大會的法律意見書
致：江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受江門市科恒實(shí)
業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科恒股份”）的委托，指派本所律師出
席公司2018年第二次臨時股東大會（下稱“本次股東大會”），并對本次股東大
會的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見證。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）
等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及《江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司章程》
（下稱“《公司章程》”）、《江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》
（下稱“《股東大會議事規(guī)則》”），本所律師就公司本次股東大會的召集、召
開程序、召集人和出席會議人員資格、表決程序、表決資格等事項(xiàng)發(fā)表法律意見，
出具本法律意見書。
本法律意見書的出具已得到公司的如下保證：公司向本所及律師提供的為出
具本法律意見書必需披露的原始書面材料、副本材料或口頭證言均真實(shí)、完整、
合法、有效；公司向本所及律師提供的有關(guān)副本材料與正本一致，復(fù)印件與原件
一致，所有陳述和說明與事實(shí)一致；一切足以影響本法律意見書的事實(shí)和文件均
已向本所及律師提供和披露，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。
本法律意見書僅就公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議
人員資格、表決程序、表決資格等發(fā)表法律意見，并不意味著本所及律師對本次
股東大會議案所述事項(xiàng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性做出任何明示或默示的評價、意見和保
證。
基于上述聲明，本所及律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與道德規(guī)范，遵循
誠實(shí)、守信、獨(dú)立、勤勉、盡責(zé)的原則，就本次股東大會所涉相關(guān)事宜發(fā)表如下
法律意見：
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一、本次股東大會的召集人資格及召集、召開程序
經(jīng)核查，公司本次股東大會由公司董事會召集召開。公司于2018年09月07
日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露平臺上刊登《江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于2018年第二次臨時股東大會通知的公告》,通知載明了本次股東大會的召開
時間、地點(diǎn)、方式、出席對象、會議審議事項(xiàng)、會議登記方法、聯(lián)系人及聯(lián)系方
式等。公告刊登的日期距本次股東大會的召開日期已達(dá)15日。
本次股東大會于2018年09月26日下午14時30分在公司會議室如期召開。
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會的召集人資格合法、有效，本次股東大會召
集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司
章程》、《股東大會議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。
二、出席本次股東大會會議人員的資格
1、出席會議的股東及股東代理人
根據(jù)公司出席會議股東簽名及授權(quán)委托書，出席本次股東大會的的股東及股
東代理人共計(jì)14人，代表有表決權(quán)的股份65,633,479股，占公司股份總數(shù)的
30.9381%。
經(jīng)本所律師核查，上述股東、股東代理人均持有出席會議的合法證明，其出
席會議的資格合法有效。
2、出席會議的其他人員
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會的其他人員為公司董事、監(jiān)事和高級管
理人員，其出席會議的資格合法有效。
三、本次股東大會審議的議案
經(jīng)本所律師核查,本次股東大會審議的事項(xiàng)均屬于股東大會的職權(quán)范圍，并
且與召開本次股東大會的通知中列明的審議事項(xiàng)一致；本次股東大會不存在對股
東大會通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決及提出臨時議案的情形。
四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
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本次股東大會以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，對召開股東大會的
通知中所列明的審議事項(xiàng)進(jìn)行表決。
本次股東大會對本次會議的審議事項(xiàng)的表決結(jié)果如下:
1、審議通過《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
同意15,695,367股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9924%；反對1,200
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0076%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股
份總數(shù)的0.0000%；
中小股東的表決情況：同意170,920股，占出席會議的中小股東所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的99.3028%；反對1,200股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的0.6972%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
(控股股東萬國江持有的40,605,300股及其配偶唐芬持有的9,331,612股因
與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系放棄在本次股東大會上對審議議案的投票權(quán)，合計(jì)持有
的49,936,912股不計(jì)入本議案參與投票股東所持股份。)
經(jīng)本所律師核查,本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》等法
律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定,
本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述,本所律師認(rèn)為,公司本次股東大會的召集人資格、召集和召開程
序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》等
法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定,
本次股東大會決議合法、有效。
（以下無正文）
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（此頁無正文，為《上海市錦天城(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于江門市科恒實(shí)業(yè)股份有
限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書》之簽章頁）
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負(fù)責(zé)人： 見證律師：
高田 張憲忠
見證律師：
李冰清
二〇一八年九月二十六日