深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十三次
會議于 2017 年 8 月 22 日在公司五樓會議室召開，會議通知于 2017 年 8 月 11 日以
郵件、書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席李建軍女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事三
名，實(shí)際親自出席監(jiān)事三名,；會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事以投票表決的方式一致審議通過以
下議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于 2017 年半年度報(bào)告及摘要的議案》；
《2017 年半年度報(bào)告全文》及《2017 年半年度報(bào)告摘要》 公告編號：2017-060）
詳見 2017 年 8 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2017 年半年報(bào)披露提
示 性 公 告 》（ 公 告 編 號 ： 2017-061 ） 詳 見 2017 年 8 月 24 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》。
監(jiān)事會經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為董事會編制和審核深圳雷曼光電科技股份有限公司
2017 年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
（二）審議通過了《關(guān)于的議案》；
通過對報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的存放和使用情況進(jìn)行核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司
募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、
《公司募集資金管理辦法》等公司制度的規(guī)定，募集資金的使用合法、合規(guī)，實(shí)際
投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金使
用的情況，未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)及損害股東利益的行為。
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見 2017 年 8 月 24
日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
（三）審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》；
公司監(jiān)事何際松先生因個(gè)人原因申請辭去公司監(jiān)事一職。由于何際松先生在任
職期內(nèi)辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，按照《公司法》及《公司章程》的
規(guī)定，經(jīng)公司股東李漫鐵先生提名，同意增補(bǔ)焦洪順先生為公司第三屆監(jiān)事會非職
工代表監(jiān)事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆監(jiān)
事會任期屆滿。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
（四）審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；
為滿足公司全資子公司惠州雷曼光電科技有限公司（以下簡稱“惠州雷曼”）、
深圳市拓享科技有限公司（以下簡稱“拓享科技”）生產(chǎn)經(jīng)營流動資金的需要，擬
為惠州雷曼向中國工商銀行股份有限公司惠州江南支行申請不超過人民幣4,000萬
元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。為拓享科技向?qū)幉ㄣy行深圳分行
提供不超過2,000萬元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。相關(guān)擔(dān)保
事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見2017年8月24日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于為全資
子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2017-063）。
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司決定為全資子公司惠州雷曼及拓享科技提供擔(dān)保，能夠
支持子公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，監(jiān)事會一致同意本次公
司為全資子公司向銀行申請借款授信額度提供擔(dān)保的事項(xiàng)。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。
具體內(nèi)容詳見2017年8月24日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于會計(jì)政
策變更的公告》（公告編號：2017-064）。
公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會計(jì)
準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定。其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定。上述會計(jì)政策變更對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，且
不存在損害公司及全體股東的利益的情形。因此，同意公司本次會計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 8 月 22 日
附件：監(jiān)事候選人簡歷：
焦洪順：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1980 年生，四川農(nóng)業(yè)大學(xué)會計(jì)
學(xué)本科畢業(yè)，AIA 國際會計(jì)師（審計(jì)師）。曾任匯財(cái)資本有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，深圳海
王生物工程股份有限公司審計(jì)經(jīng)理，深圳正威（集團(tuán)）有限公司審計(jì)高級經(jīng)理、副
總監(jiān)。2016 年 12 月至今任本公司審計(jì)監(jiān)察部總監(jiān)，為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。
焦洪順先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的擔(dān)任
公司監(jiān)事的條件，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3
條所規(guī)定的情形。