深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票決議及授權(quán)有效期的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016年10月18日召
開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案
的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事
宜的議案》等相關(guān)議案。公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開(kāi)
發(fā)行股票”）決議有效期和授權(quán)有效期均為公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議
通過(guò)之日起12個(gè)月。
鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期和授權(quán)有效期即將到期，為確保順
利推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)工作，公司于2017年9月21日召開(kāi)第二屆董事會(huì)
第二十次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票決議
有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2016年度非
公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期的議案》，同意提請(qǐng)公司2017年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)延長(zhǎng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期和授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票
相關(guān)事宜的有效期，自2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
關(guān)于公司延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦
理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期的相關(guān)事項(xiàng)，尚需提交2017年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 9 月 22 日