證券代碼：300221 證券簡稱：銀禧科技 公告編號：2018-67
廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于購買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、購買股權(quán)概述
1.為了加快公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局，發(fā)現(xiàn)并培育優(yōu)質(zhì)并購標(biāo)的，廣
東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）擬與譚頌斌先生
簽署《合伙份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，銀禧科技擬以自籌資金受讓譚頌斌先生所持有的樟
樹市瑞新投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“瑞新投資”）的30%的全部合伙
份額（對應(yīng)譚頌斌先生向瑞新投資實(shí)繳出資1500萬元和未繳付出資1500萬元），
交易對價(jià)合計(jì)為1500萬元。股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有瑞新投資30%股權(quán)，譚
頌斌先生不再持有瑞新投資的股份，瑞新投資其他合伙人的持股份額對應(yīng)不變。
2.譚頌斌先生為公司實(shí)際控制人，且自公司上市以來擔(dān)任公司董事長職務(wù)，
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，譚頌斌先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，因此公司本次購買股權(quán)行為構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易。
3.本次購買股權(quán)行為已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，本次交
易事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)
交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確的同意意見。
4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組，無需相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。
二、交易對方資料
譚頌斌
身份證號碼：44190019711028****
1
 住址：廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)****
三、投資標(biāo)的介紹
樟樹市瑞新投資管理中心（有限合伙）主要關(guān)注行業(yè)為新能源汽車產(chǎn)業(yè)，投
資范圍為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的公司，包括擬上市、擬掛牌新三板的公司的股權(quán)
投資、IPO 公司的戰(zhàn)略配售、新三板掛牌企業(yè)的定向增發(fā)及股份轉(zhuǎn)讓等；在資金
閑置期可進(jìn)行有穩(wěn)定回報(bào)的短期資金動(dòng)作，包括定期存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣
基金、固定收益證券等低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作。
1.相關(guān)工商信息介紹
名稱：樟樹市瑞新投資管理中心（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360982MA35KE0H3D
企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳前海瑞翔投資管理有限公司（委派代表:易新文）
成立日期：2016年09月07日
合伙期限：2016年9月7日至2018年9月6日（已經(jīng)合伙人會(huì)議同意，經(jīng)營期限
由2016年9月7日至2018年9月6日變更為2016年9月7日至2020年9月6日。）
注冊資本：10000萬元人民幣
住所：江西省宜春市樟樹市府橋路干部小區(qū)10棟樓底56號
經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理、投資管理、實(shí)業(yè)投資、項(xiàng)目投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
2.股權(quán)結(jié)構(gòu)
序號 股東 認(rèn)繳出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
1 王俊民 4000 2000 40
2 譚頌斌 3000 1500 30
3 章志暹 1000 500 10
4 陳曉雯 700 350 7
5 馬林 500 250 5
6 沈光 200 200 2
7 潘穎華 200 100 2
8 朱秀芳 100 50 1
9 吳帆 100 50 1
10 張宇明 100 50 1
深圳前海瑞翔投資
11 100 50 1
管理有限公司
2
 合計(jì) 10,000 5,100 100
3.股東情況介紹
（1）姓名：譚頌斌
身份證號碼：44190019711028****
住址：廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)****
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，為公司實(shí)際控制人。
（2）姓名：王俊民
身份證號碼：21010319681212****
住址：成都市高新區(qū)新光路 8 號****
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否。
（3）姓名：章志暹
身份證號碼：33032719741024****
住址：浙江省蒼南縣藻溪鎮(zhèn)****
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，與公司共同投資東莞銀禧鈷業(yè)有限公司，
持有其 10%股權(quán)。
（4）姓名：陳曉雯
身份證號碼：35020319590927****
住址：福建省廈門市思明區(qū)同安路****
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否。
（5）姓名：馬林
身份證號碼：21030419710217****
住址：遼寧省鞍山市立山區(qū)****
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否。
（6）姓名：沈光
身份證號碼：51040219661007****
住址：廣西桂林市七星區(qū)****
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否。
（7）姓名：潘穎華
身份證號碼：44010219721201****
住址：廣州市天河區(qū)廣州大道****
3
 與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否。
（8）姓名：朱秀芳
身份證號碼：33070219660928****
住址：廣州市越秀區(qū)共和三路****
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否。
（9）姓名：吳帆
身份證號碼：44010519830222****
住址：廣州市越秀區(qū)先烈南路****
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否。
（10）姓名：張宇明
身份證號碼：44010419721216****
住址：廣州市海珠區(qū)康榕北三街****
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否。
（11）名稱：深圳前海瑞翔投資管理有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300349887468B
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：易新文
成立日期：2015 年 8 月 13 日
注冊資本：5000 萬元人民幣
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商
務(wù)秘書有限公司）
經(jīng)營范圍：受托資產(chǎn)管理、投資管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券
資產(chǎn)管理及其他限制項(xiàng)目）；股權(quán)投資基金管理(不得從事證券投資活動(dòng)；不得以
公開方式募集資金開展投資活動(dòng)；不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù))。（依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
投資方向：新能源汽車產(chǎn)業(yè)、泛娛樂產(chǎn)業(yè)
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，實(shí)際控制人之一周娟女士持有深圳前海
瑞翔投資管理有限公司 35%股權(quán)，且在深圳前海瑞翔投資管理有限公司擔(dān)任董
事。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
4
 序號 股東 認(rèn)繳出資金額（萬元） 實(shí)繳出資金額（萬元） 出資比例（%）
1 易新文 2250 450 45
2 周娟 1750 350 35
3 史燕霞 1000 200 20
合計(jì) 5000 1000 100
股東情況介紹：
①姓名：易新文
身份證號碼：45232919710806****
住址：廣州市番禺區(qū)迎賓路****
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否。
②姓名：周娟
身份證號碼：51030219731009****
住址：廣東省東莞市東城區(qū)****
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，為公司實(shí)際控制人，且自公司上市以來
擔(dān)任公司副董事長職務(wù)。
③姓名：史燕霞
身份證號碼：44132219830305****
住址：廣東省博羅縣楊僑鎮(zhèn)****
與銀禧科技是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否。
4.購買股權(quán)后股權(quán)情況
序號 股東 認(rèn)繳出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
1 王俊民 4000 2000 40
2 銀禧科技 3000 1500 30
3 章志暹 1000 500 10
4 陳曉雯 700 350 7
5 馬林 500 250 5
6 沈光 200 200 2
7 潘穎華 200 100 2
8 朱秀芳 100 50 1
9 吳帆 100 50 1
10 張宇明 100 50 1
深圳前海瑞翔投資
11 100 50 1
管理有限公司
合計(jì) 10,000 5,100 100
5.標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
5
 2016年 2017年
項(xiàng) 目
未經(jīng)審計(jì) 經(jīng)審計(jì)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3001.41 3023.48
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) - 2000.00
資產(chǎn)總額 3001.41 5023.48
其中：短期借款 - -
流動(dòng)負(fù)債 - -
負(fù)債總額 - -
所有者權(quán)益合計(jì) 3001.41 5023.48
營業(yè)收入 - -
凈利潤 1.41 -77.93
資產(chǎn)負(fù)債率 - -
6.瑞新投資其他情況介紹
2018年7月5日，瑞新投資召開合伙人會(huì)議，會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：
（1）同意譚頌斌先生將其在合伙企業(yè)的合伙份額30%轉(zhuǎn)讓給銀禧科技，轉(zhuǎn)
讓價(jià)格為1500萬元，未繳付出資1500萬元的出資責(zé)任由受讓人銀禧科技承擔(dān)，其
他合伙人放棄優(yōu)先購買權(quán)。
（2）同意合伙企業(yè)的經(jīng)營期限由2016年9月7日至2018年9月6日變更為2016
年9月7日至2020年9月6日。
7.瑞新投資對外投資情況
（1）投資項(xiàng)目基本情況說明
蘇州妙益科技股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320000MA1M98923D
企業(yè)類型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：禹成海
成立日期：2015年10月9日
注冊資本：1353.02萬元整
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道99號蘇州納米城西北區(qū)05幢（NW-05）401
室和501室
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電池管理系統(tǒng)、電力儲(chǔ)能產(chǎn)品、新能源汽
車電控系統(tǒng)、汽車零部件、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件，并從事以上
產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活
動(dòng)）
6
 瑞新投資持有蘇州妙益科技股份有限公司15%股權(quán)。
（2）蘇州妙益科技股份有限公司財(cái)務(wù)情況
單位:萬元
2016年 2017年
項(xiàng) 目
經(jīng)審計(jì) 經(jīng)審計(jì)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1181.89 5642.12
資產(chǎn)總額 1251.47 6779.64
其中：短期借款 - 600.00
流動(dòng)負(fù)債 1000.73 3092.50
負(fù)債總額 1000.73 3092.50
所有者權(quán)益合計(jì) 250.74 3687.14
營業(yè)收入 1102.12 5736.41
凈利潤 -73.66 616.40
資產(chǎn)負(fù)債率 79.96% 45.61%
四、《合伙份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容
1.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的
（1）本協(xié)議轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的是：譚頌斌先生持有的全部瑞新投資的財(cái)產(chǎn)份額，
即合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額的 30%；對應(yīng)實(shí)繳出資 1500 萬元和未繳付出資 1500 萬元；
合伙企業(yè)其他合伙人放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
（2）譚頌斌先生同意將其持有合伙企業(yè)的 30%的財(cái)產(chǎn)份額及基于該財(cái)產(chǎn)份
額附帶的所有權(quán)利和權(quán)益，于本協(xié)議約定的財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓完成日，不附帶任何質(zhì)
押權(quán)、留置權(quán)和其他擔(dān)保權(quán)益轉(zhuǎn)讓予銀禧科技，同時(shí)譚頌斌先生按照《合伙協(xié)議》
而享有和承擔(dān)的所有其他權(quán)利和義務(wù)，也于該日轉(zhuǎn)移給銀禧科技；
（3）譚頌斌先生承諾，上述其持有的財(cái)產(chǎn)份額依法可以轉(zhuǎn)讓。
2.轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付
（1）本協(xié)議雙方一致同意，譚頌斌先生所擁有的合伙企業(yè)的 30%財(cái)產(chǎn)份額
的轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)為人民幣壹仟伍佰萬元整（小寫：￥15,000,000.00 元）。
（2）銀禧科技應(yīng)于本協(xié)議生效之日起 15 日內(nèi)以銀行轉(zhuǎn)賬的方式一次性支付
給譚頌斌先生。
3.協(xié)議生效
本協(xié)議自經(jīng)各方簽字或蓋章，并獲得銀禧科技有效批準(zhǔn)之日起生效；
7
 五、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)及原則
1.本次股權(quán)購買事宜，本著平等互利的原則，雙方經(jīng)友好協(xié)商，公司按譚頌
斌先生實(shí)際出資額購買其所持有的瑞新投資的全部份額。
2.本次交易遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定的原則。
六、購買股權(quán)目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響
1.本次對外投資的目的和對公司的影響
新能源汽車產(chǎn)業(yè)是國家重點(diǎn)支持行業(yè)，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策的
陸續(xù)出臺，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。瑞新投資主要投資方向
為新能源汽車產(chǎn)業(yè)，公司購買瑞新投資30%股權(quán)，依托其在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的
專業(yè)判斷，有助于公司及時(shí)把握中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的最新行業(yè)動(dòng)態(tài)，加速公司
在新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局；此外通過瑞新投資專業(yè)團(tuán)隊(duì)對項(xiàng)目的篩選、考察
與儲(chǔ)備，有助于公司尋找和培育新能源領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)目標(biāo)企業(yè)，加快公司外延式發(fā)
展的步伐，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃與全體股東的利益。
2.存在風(fēng)險(xiǎn)
新能源汽車產(chǎn)業(yè)前景廣闊，但受到政策和資金等因素的制約，未來市場發(fā)展
存在一定的不確定性
七、與關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額
2018年年初至本公告出具日，譚頌斌先生除在公司領(lǐng)取薪酬及為公司子公司
向銀行申請授信無償提供擔(dān)保外，公司與關(guān)聯(lián)人譚頌斌先生累計(jì)發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)
交易總金額均為0元。譚頌斌先生為公司子公司提供擔(dān)保情況具體如下：
單位：萬元
被擔(dān)保方 申請授信銀行 授信額度 擔(dān)保金額
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東莞分行
10,000 10,000
銀禧工程塑料（東
莞）有限公司 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
10,000 13,000
八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
1.獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見如下：
8
 公司本次購買股權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審
查，該關(guān)聯(lián)交易不存在損害投資者及公司利益的情形，獨(dú)立董事已對該議案相關(guān)
資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況進(jìn)行了充分了解，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《關(guān)于在
上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，同意將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
提交給董事會(huì)審議。
2.獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見如下：
公司本次購買股權(quán)事項(xiàng)，是經(jīng)過雙方友好協(xié)商的基礎(chǔ)上建立的，投資行為公
平、合理，不存在損害中小股東的利益，本次購買股權(quán)事宜是為了加快公司在新
能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局，發(fā)現(xiàn)并培育優(yōu)質(zhì)并購標(biāo)的，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃；本
次涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的
規(guī)定，因此獨(dú)立董事一致同意本次購買股權(quán)的事項(xiàng)。
九、備查文件
1.《廣東銀禧科技第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》
2.《獨(dú)立董事關(guān)于公司購買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》
3.《獨(dú)立董事關(guān)于公司購買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 11 日
9