深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九
次會議于 2017 年 8 月 22 日在公司五樓會議室召開，會議通知于 2017 年 8 月 11
日以郵件、書面形式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議由公司董事長李
漫鐵先生主持，應出席董事七名，實際出席董事七名，其中親自出席董事六名，
獨立董事張大鳴先生因公出差未能親自出席本次董事會會議，書面授權委托獨立
董事朱建軍先生代表出席會議并表決；公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議；會
議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有
關規(guī)定。與會董事以現(xiàn)場投票表決的方式審議通過了以下議案，形成會議決議如
下：
（一）審議通過了《關于 2017 年半年度報告及摘要的議案》；
《2017 年半年度報告全文》及《2017 年半年度報告摘要》（公告編號：
2017-060）詳見 2017 年 8 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2017 年
半年報披露提示性公告》（公告編號：2017-061）詳見 2017 年 8 月 24 日的巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》。
公司董事、高級管理人員對 2017 年半年度報告及摘要發(fā)表如下確認意見：
根據(jù)《證券法》第 68 條的要求，本人作為深圳雷曼光電科技股份有限公司的董
事、高級管理人員，保證公司 2017 年半年度報告內(nèi)容真實、準確、完整，不存
在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完
整性承擔個別及連帶責任。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（二）審議通過了《關于的議案》；
公司董事會出具的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
詳見 2017 年 8 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
公司監(jiān)事會、獨立董事對《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項
報 告 》 發(fā) 表 了 相 關 意 見 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 2017 年 8 月 24 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）《第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》（公告編號：
2017-059）、《獨立董事關于相關事項發(fā)表的獨立意見》。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（三）審議通過了《關于變更注冊資本及修訂的議案》；
根據(jù)公司與深圳市拓享科技有限公司（以下簡稱“拓享科技”）原股東柯志
鵬、洪茂良、孫晉雄簽訂的《盈利預測補償協(xié)議》及公司 2016 年度股東大會決
議，由于拓享科技 2016 年度業(yè)績承諾未實現(xiàn)，其原股東柯志鵬、洪茂良、孫晉
雄以其持有的公司股份進行業(yè)績補償，應補償股份數(shù)量合計為 277,123 股，公司
以 1 元對價回購并于 2017 年 6 月 29 日在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司完成注銷手續(xù)，公司總股本由 34,978.7153 萬股變?yōu)?34,951.0030 萬股，
公司注冊資本由 34,978.7153 萬元變?yōu)?34,951.0030 萬元。鑒于公司注冊資本變
更，公司對《公司章程》的相關條款進行修改。具體內(nèi)容詳見 2017 年 8 月 24
日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于變更注冊資本及修訂的公
告》（公告編號：2017-062）及修訂后的《公司章程》（2017 年 8 月）。
上述變更事項尚需提交公司股東大會審議，具體變更事宜以工商行政管理機
關核準為準。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（四）審議通過了《關于續(xù)聘財務審計機構的議案》；
鑒于大信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，曾先后為多家
上市公司及擬上市公司提供審計服務，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能
力，能夠滿足公司財務審計工作的需要，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。大
信會計師事務所（特殊普通合伙）2016 年為公司提供審計服務，較好的完成了
相關審計工作，為保持公司審計工作的連續(xù)性，公司董事會同意續(xù)聘大信會計師
事務所（特殊普通合伙）負責公司 2017 年度財務審計工作，2017 年度審計費預
計人民幣 70 萬元（不含稅）。
公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見
2017 年 8 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于續(xù)聘審計機
構的事前認可意見》、《獨立董事關于相關事項發(fā)表的獨立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（五）審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》；
為滿足公司全資子公司惠州雷曼光電科技有限公司（以下簡稱“惠州雷曼”）、
深圳市拓享科技有限公司（以下簡稱“拓享科技”）生產(chǎn)經(jīng)營流動資金的需要，
擬為惠州雷曼向中國工商銀行股份有限公司惠州江南支行申請不超過人民幣
4,000萬元的授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限一年。為拓享科技向?qū)幉ㄣy
行深圳分行提供不超過2,000萬元的授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為一
年。相關擔保事項以正式簽署的擔保協(xié)議為準。
具體內(nèi)容詳見2017年8月24日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于為全
資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2017-063）。
公司董事會認為：為了促進惠州雷曼、拓享科技的經(jīng)營發(fā)展，公司根據(jù)其日
常經(jīng)營以及資金需求情況，為其提供擔保，有利于促進其經(jīng)營發(fā)展，提高其經(jīng)營
效率和盈利能力。被擔保對象為公司全資子公司，公司對其具有絕對的控制權，
財務風險處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔保不會對公司的正常運作
和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，不會損害公司及股東的利益。
公司監(jiān)事會、獨立董事對該事項已發(fā)表了意見。具體內(nèi)容詳見 2017 年 8 月
24 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》
（公告編號：2017-059）、《獨立董事關于相關事項發(fā)表的獨立意見》。
本次擔保在董事會決策權限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（六）審議通過了《關于會計政策變更的議案》；
具體內(nèi)容詳見2017年8月24日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于會計
政策變更的公告》（公告編號：2017-064）。
公司董事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及發(fā)布的最新會計準
則進行的合理變更，符合相關規(guī)定，執(zhí)行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公
司的財務狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財務報表產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及
全體股東特別是中小股東的利益。
公司監(jiān)事會、獨立董事對該事項已發(fā)表了意見。具體內(nèi)容詳見 2017 年 8 月
24 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議
公告》（公告編號：2017-059）、《獨立董事關于相關事項發(fā)表的獨立意見》。
本次會計政策變更在董事會決策權限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（七）審議通過了《關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2017 年 9 月 11 日（星期一）下午 3：00 在公司五樓會議室召開
2017 年第三次臨時股東大會。關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知》公
告 編 號 ： 2017-065 ） 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 8 月 22 日