太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第
二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2017 年 5 月 24 日上午 10：00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和
通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2017 年 5 月 18 日以書(shū)面、電子郵件方式送達(dá)全體
董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 8 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)莊
占龍先生主持，會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記的議案》
公司于 2017 年 4 月 7 日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]476 號(hào)
文核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 1,578.70 萬(wàn)股，目
前公司股票已在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次公開(kāi)發(fā)行股票后，公司注冊(cè)資
本由人民幣 4,736.10 萬(wàn)元增加至人民幣 6,314.80 萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由
4,736.00 萬(wàn)股增加至 6，314.80 萬(wàn)股。根據(jù)《上市公司章程指引(2016 年修訂)》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2016 年修訂)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》等規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和本次發(fā)行上市的具體情況，同意修改《公司
章程》，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)指定專人辦理注冊(cè)資本、股份總數(shù)以
及其他相關(guān)內(nèi)容的工商登記變更事宜。
《關(guān)于修改公司章程并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記的公告》具體內(nèi)容見(jiàn)刊
登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高公司資金的使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正
常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，使用不超過(guò) 1 億元（累計(jì)不超過(guò) 1.5 億元）的閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理，包括購(gòu)買短期（投資期限不超過(guò)一年）、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)
產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、定期存款等方式，以上資金額度在自股東大會(huì)審議通過(guò)
之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范
圍內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。
針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證
券股份有限公司出具了明確同意的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
為規(guī)范公司及公司股東的行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人
民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證
券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合
公司的實(shí)際情況，同意對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修改。
修改后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
為規(guī)范公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促進(jìn)董事和董事會(huì)有效地履行其
職責(zé)，確保董事會(huì)工作效率及科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中
華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修改。
修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
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表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
為進(jìn)一步明確公司董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)、權(quán)限、規(guī)范其行為，更好地發(fā)揮其作
用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、 《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等有關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司章程》
的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意對(duì)《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》進(jìn)行修改。
修改后的《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
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表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共
和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司
治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行修
改。
修改后的《獨(dú)立董事工作制度》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
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表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
為規(guī)范公司信息披露行為，提高公司信息披露管理水平和信息披露質(zhì)量，確
保公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，依據(jù)
《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委
員會(huì)發(fā)布的《上市公司信息披露管理辦法》、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則、《太龍（福
建）商業(yè)照明股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意對(duì)《信息
披露管理制度》進(jìn)行修改。
修改后的《信息披露管理制度》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
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表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
為了更好地規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易決策，完善公司內(nèi)部控制制度，保護(hù)全體股東
的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有
限公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意對(duì)《關(guān)聯(lián)交易管理制
度》進(jìn)行修改。
修改后的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
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表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
為規(guī)范公司對(duì)外投資行為，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)股東和其他利益相關(guān)者的合
法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等業(yè)務(wù)規(guī)則及《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合
公司的實(shí)際情況，同意對(duì)《對(duì)外投資管理制度》進(jìn)行修改。
修改后的《對(duì)外投資管理制度》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
為加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有、買賣本公司股票的管理，維護(hù)
證券市場(chǎng)秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、
《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意對(duì)《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員持有和買賣本公司股票管理制度》進(jìn)行修改。
修改后的《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》具
體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
為了規(guī)范公司募集資金管理，提高募集資金的使用效率，切實(shí)保護(hù)投資者的
權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《太龍（福建）
商業(yè)照明股份有限公司章程》的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意對(duì)《募集資金
使用制度》進(jìn)行修改。
修改后的《募集資金使用制度》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
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表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意將公司第
二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)的相關(guān)議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
公司擬定 2017 年 6 月 12 日召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大
會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
三、備查文件
1、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》
2、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 24 日