深圳雷曼光電科技股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2016 年度股東大會(huì)于 2017
年 5 月 18 日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，公司董事
會(huì)于 2017 年 4 月 28 日以公告方式向全體股東發(fā)送了召開(kāi)本次會(huì)議的通知。出席本次
會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 14 人，代表的股份總數(shù)為 178,048,381 股，占公司有表
決權(quán)總股本 349,787,153 股的 50.9019%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表 6 人，
代表的股份總數(shù)為 177,931,981 股，占公司有表決權(quán)總股份的 50.8686%；參加網(wǎng)絡(luò)投
票的股東 8 人，代表的股份總數(shù)為 116,400 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.0333%。
參加本次股東大會(huì)的持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股東(或股東代理人)共 8
人(以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”)，代表公司有表決權(quán)股份為 116,400 股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù) 349,787,153 股的比例為 0.0333%。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李漫鐵先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師
列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，
審議通過(guò)了如下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 177,952,381 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所
持表決權(quán)的 99.9461%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)
的 0.0125%；棄權(quán) 73,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的 0.0414%。
其中，中小投資者表決情況：同意 20,400 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小
股東所持表決權(quán)的 17.5258%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東
所持表決權(quán)的 19.0722%；棄權(quán) 73,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東所持
表決權(quán) 63.4021%。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 177,952,381 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所
持表決權(quán)的 99.9461%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)
的 0.0125%；棄權(quán) 73,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的 0.0414%。
其中，中小投資者表決情況：同意 20,400 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小
股東所持表決權(quán)的 17.5258%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東
所持表決權(quán)的 19.0722%；棄權(quán) 73,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東所持
表決權(quán) 63.4021%。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度報(bào)告及摘要的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 177,952,381 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所
持表決權(quán)的 99.9461%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)
的 0.0125%；棄權(quán) 73,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的 0.0414%。
其中，中小投資者表決情況：同意 20,400 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小
股東所持表決權(quán)的 17.5258%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東
所持表決權(quán)的 19.0722%；棄權(quán) 73,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東所持
表決權(quán) 63.4021%。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 177,953,381 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所
持表決權(quán)的 99.9466%；反對(duì) 21,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)
的 0.0119%；棄權(quán) 73,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的 0.0414%。
其中，中小投資者表決情況：同意 21,400 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小
股東所持表決權(quán)的 18.3849%；反對(duì) 21,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東
所持表決權(quán)的 18.2131%；棄權(quán) 73,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東所持
表決權(quán) 63.4021%。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 177,953,381 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所
持表決權(quán)的 99.9466%；反對(duì) 21,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)
的 0.0119%；棄權(quán) 73,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的 0.0414%。
其中，中小投資者表決情況：同意 21,400 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小
股東所持表決權(quán)的 18.3849%；反對(duì) 21,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東
所持表決權(quán)的 18.2131%；棄權(quán) 73,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東所持
表決權(quán) 63.4021%。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 178,012,181 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所
持表決權(quán)的 99.9797%；反對(duì) 36,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)
的 0.0203%；棄權(quán) 0 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的 0.0000%。
其中，中小投資者表決情況：同意 80,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小
股東所持表決權(quán)的 68.9003%；反對(duì) 36,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東
所持表決權(quán)的 31.0997%；棄權(quán) 0 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東所持表決
權(quán) 0.0000%。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 177,952,381 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所
持表決權(quán)的 99.9461%；反對(duì) 44,000 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)
的 0.0247%；棄權(quán) 52,000 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的 0.0292%。
其中，中小投資者表決情況：同意 20,400 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小
股東所持表決權(quán)的 17.5258%；反對(duì) 44,000 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東
所持表決權(quán)的 37.8007%；棄權(quán) 52,000 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東所持
表決權(quán) 44.6735%。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于董事 2016 年度薪酬、2017 年度薪酬方案的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 178,004,381 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所
持表決權(quán)的 99.9753%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)
的 0.0125%；棄權(quán) 21,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的 0.0122%。
其中，中小投資者表決情況：同意 72,400 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小
股東所持表決權(quán)的 62.1993%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東
所持表決權(quán)的 19.0722%；棄權(quán) 21,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東所持
表決權(quán) 18.7285%。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事 2016 年度薪酬、2017 年度薪酬方案的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 177,952,381 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所
持表決權(quán)的 99.9461%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)
的 0.0125%；棄權(quán) 73,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的 0.0414%。
其中，中小投資者表決情況：同意 20,400 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小
股東所持表決權(quán)的 17.5258%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東
所持表決權(quán)的 19.0722%；棄權(quán) 73,800 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東所持
表決權(quán) 63.4021%。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于定向回購(gòu)深圳市拓享科技有限公司原股東柯志鵬、洪
茂良、孫晉雄 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 177,974,181 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所
持表決權(quán)的 99.9583%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)
的 0.0125%；棄權(quán) 52,000 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的 0.0292%。
其中，中小投資者表決情況：同意 42,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小
股東所持表決權(quán)的 36.2543%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東
所持表決權(quán)的 19.0722%；棄權(quán) 52,000 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東所持
表決權(quán) 44.6735%。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)或者股份贈(zèng)
與相關(guān)事宜的議案》。
該議案的表決結(jié)果為：同意 177,974,181 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所
持表決權(quán)的 99.9583%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)
的 0.0125%；棄權(quán) 52,000 股，占參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)的 0.0292%。
其中，中小投資者表決情況：同意 42,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小
股東所持表決權(quán)的 36.2543%；反對(duì) 22,200 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東
所持表決權(quán)的 19.0722%；棄權(quán) 52,000 股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小股東所持
表決權(quán) 44.6735%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
廣東寶城律師事務(wù)所彭素球和張芬律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法
律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席本次股東大會(huì)
人員的資格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合我國(guó)相關(guān)法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
（一）深圳雷曼光電科技股份有限公司2016年度股東大會(huì)決議；
（二）廣東寶城律師事務(wù)所關(guān)于深圳雷曼光電科技股份有限公司2016年度股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 5 月 18 日