證券代碼：300162 證券簡稱：雷曼股份 公告編號：2018-075
深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會第二十九次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次（臨
時）會議于 2018 年 9 月 28 日在公司五樓會議室召開，會議通知于 2018 年 9 月 24 日以
郵件、書面形式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議由董事長李漫鐵先生主持，
應(yīng)到董事七名，實到董事七名；公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議；會議符合《中華
人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事以投票表決的方式審議通過
了以下議案，形成會議決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會董事候選人的議案》；
公司第三屆董事會任期將于 2018 年 10 月 22 日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，將按照相關(guān)法律程序進
行董事會換屆選舉。經(jīng)廣泛征詢股東意見，公司董事會提名以下七人為公司第四屆董事
會董事候選人：
李漫鐵先生、王麗珊女士、李躍宗先生、羅竝女士為公司第四屆董事會非獨立董事
候選人；王守禮先生、金鵬先生、周玉華先生為第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳
見附件）。
上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事人數(shù)總計未超過公司董事總
人數(shù)的二分之一。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會的正常運行，在新一屆董事就任前，原董
事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求履行董事職務(wù)。
公司第三屆董事會獨立董事已對上述事項發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為公司第四
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屆董事會董事候選人的提名及審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
不存在損害股東的權(quán)益，一致同意公司上述七名董事候選人的提名，并同意將該議案提
交至股東大會審議?！渡钲诶茁怆娍萍脊煞萦邢薰惊毩⒍玛P(guān)于公司董事會換屆選
舉暨提名第四屆董事會董事候選人的獨立意見》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站，供投資者查閱。
本議案將提交至股東大會審議，并采用累積投票制選舉，其中獨立董事候選人須報
請深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會選舉。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過了《關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)的議案》；
鑒于公司 2015 年并購重組獨立財務(wù)顧問西南證券主辦人及主要項目人員工作發(fā)生
變動，為更好開展持續(xù)督導(dǎo)工作，公司擬聘請中天國富證券有限公司承接公司 2015 年
并購重組督導(dǎo)核查財務(wù)顧問。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披
露的《關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)的公告》（公告編號：2018-078）。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2018 年 10 月 22 日（周一）下午 3：00 在公司五樓會議室召開 2018 年第
二次臨時股東大會。
《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-079）詳見中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 9 月 28 日
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附件：董事候選人簡歷：
非獨立董事候選人簡歷：
李漫鐵：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于 1968 年，高級工程師，研究
生學歷，先后畢業(yè)于華南理工大學無線電工程系無線電技術(shù)專業(yè)和上海交通大學安泰管
理學院 EMBA 專業(yè)；曾任惠州市政府無線電管理委員會科員、廣東惠州粵新通訊發(fā)展有
限公司總經(jīng)理。李漫鐵先生現(xiàn)任惠州雷曼光電科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、深圳雷
曼節(jié)能發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、深圳雷曼文化傳媒投資有限公司執(zhí)行董事兼總
經(jīng)理、雷曼香港有限公司董事主席、深圳市拓享科技有限公司董事長、深圳漫鐵興盛投
資有限公司執(zhí)行董事、深圳市康碩展電子有限公司董事長；深圳雷美瑞智能控制有限公
司董事長、深圳雷曼投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、北京雷曼第十二人科技有限公司
執(zhí)行董事、深圳人人足球俱樂部有限公司執(zhí)行董事、紐卡斯爾噴氣機足球俱樂部主席；
中國光學光電子行業(yè)協(xié)會顯示應(yīng)用分會副理事長、中國光學光電子協(xié)會光電器件分會常
務(wù)理事、深圳市 LED 產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會常務(wù)副會長、深圳市商業(yè)聯(lián)合會副會長。本公司董事長
兼總裁。
李漫鐵先生直接和間接持有公司股份 111,656,181 股，占公司總股本的 31.95%；系
公司實際控制人、控股股東。公司董事李躍宗先生與董事王麗珊女士系夫妻關(guān)系，李漫
鐵先生系李躍宗、王麗珊之子，公司股東李琛女士系李躍宗、王麗珊之女，李漫鐵先生
系李琛之兄。公司股東杰得投資為李漫鐵及李躍宗控股企業(yè)。除上述關(guān)系外，李漫鐵先
生與其它持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)
聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒的情形；符合《公
司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的擔任公司董事的條件，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人
的情形。
王麗珊：女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于 1945 年，大專學歷，畢業(yè)于
湖南婁底師范專科學校中文系；曾任湖南婁底地區(qū)物資局業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任烏
魯木齊希旭股權(quán)投資合伙企業(yè)普通合伙人、深圳市康碩展電子有限公司董事、本公司副
董事長。
王麗珊女士直接和間接持有公司股份 51,576,185 股，占公司總股本的 14.76%；系公
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司實際控制人、控股股東。公司董事李躍宗先生與董事王麗珊女士系夫妻關(guān)系，李漫鐵
先生系李躍宗、王麗珊之子，公司股東李琛女士系李躍宗、王麗珊之女，李漫鐵先生系
李琛之兄。公司股東希旭投資為王麗珊控股企業(yè)。除上述關(guān)系外，王麗珊女士與其它持
有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未
受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒的情形；符合《公司法》等相
關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的擔任公司董事的條件，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。
李躍宗：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于 1946 年，本科學歷，畢業(yè)于
湖南師范大學；曾任湖南蘭田中學教師、湖南人文科技學院教師、系黨支部書記?，F(xiàn)任
烏魯木齊杰得股權(quán)投資合伙企業(yè)普通合伙人、深圳市康碩展電子有限公司董事、本公司
董事。
李躍宗先生直接和間接持有公司股份 11,653,250 股，占公司總股本的 3.33%；系公
司實際控制人、控股股東。公司董事李躍宗先生與董事王麗珊女士系夫妻關(guān)系，李漫鐵
先生系李躍宗、王麗珊之子，公司股東李琛女士系李躍宗、王麗珊之女，李漫鐵先生系
李琛之兄。公司股東杰得投資是李漫鐵先生控股、李躍宗先生共同持股公司。除上述關(guān)
系外，李躍宗先生與其它持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒的
情形；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的擔任公司董事的條件，不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為
失信被執(zhí)行人的情形。
羅 竝：女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于 1975 年，經(jīng)濟學碩士，經(jīng)濟
師，歷任深圳市科陸電子科技股份有限公司總裁辦主任、董事會秘書、董事。先后擔任
深圳證券交易所第二屆、第三屆及第四屆上訴復(fù)核委員會委員。現(xiàn)任深圳市拓享科技有
限公司董事，本公司董事、副總裁、董事會秘書。
羅竝女士持有公司股份 198,721 股，占公司總股本的 0.06%。羅竝女士與持有公司
5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未
受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)定要求的擔任公司董事的條件，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。
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 獨立董事候選人簡歷：
王守禮：男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1952 年 9 月出生，中共黨員，大專
學歷，高級經(jīng)濟師。曾任總后勤部二八一部隊文書、材料員、計劃員、教導(dǎo)員，河南省
洛陽地區(qū)商業(yè)局副主任科員，河南洛陽肉聯(lián)廠主任、業(yè)務(wù)科副科長、科長、銷售處長、
進出口公司總經(jīng)理，洛陽春都集團總經(jīng)濟師、副總經(jīng)理，深圳市喜上喜實業(yè)有限公司總
經(jīng)理，華潤五豐（深圳）食品有限公司高管，深圳王子新材股份有限公司獨立董事。現(xiàn)
任深圳泰坦投資管理有限公司董事長，本公司獨立董事。
王守禮先生已取得上市公司獨立董事資格證書，王守禮先生未持有公司股份，與持
有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等
相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的擔任公司獨立董事的條件，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情
形。
金 鵬：男，中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)，出生于 1970 年，物理學博士學位，
先后畢業(yè)于南開大學、休斯敦大學。歷任美國 Corning 公司高級工程師兼光纖專家，美
國 Sensitron 半導(dǎo)體公司高級工程師，CML Innovative Technologies 公司科技總監(jiān)，深圳
市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會秘書長，本公司第一屆及第二屆董事會獨立董事。現(xiàn)任北京大學深圳
研究生院副教授，綠色照明系統(tǒng)實驗室主任。
金鵬先生已取得上市公司獨立董事資格證書，金鵬先生未持有公司股份，與持有公
司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)定要求的擔任公司董事的條件，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。
周玉華：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)， 1968 年 3 月出生，大學本科學歷，
經(jīng)濟學學士，注冊會計師、資產(chǎn)評估師、房地產(chǎn)估價師。曾任深圳國安會計師事務(wù)所、
深圳宏信源會計師事務(wù)所合伙人，廣東雷伊（集團）股份有限公司（上市公司）財務(wù)總
監(jiān)，深圳藍盾防水工程有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任深圳市沃頓智庫管理顧問有
限公司總經(jīng)理，深圳市奮達科技股份有限公司獨立董事。
周玉華先生已取得上市公司獨立董事資格證書，周玉華先生未持有公司股份，與持
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有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等
相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的擔任公司董事的條件，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。
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