深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第二屆董事會第二十次會議（臨時）相關(guān)議案的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《關(guān)于在上市公司
建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律
法規(guī)和規(guī)范性文件及《深圳市名家匯科技股份有限公司章程》等規(guī)定，作為深圳
市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“名家匯”）的獨立董事，本
著誠信、勤勉、謹慎的原則，基于我們的獨立判斷，就公司第二屆董事會第二十
次會議（臨時）相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于再次調(diào)整公司2016年度非公開發(fā)行股票方案及預(yù)案的獨立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于再次調(diào)整公司2016年度非公開發(fā)行股票方案的議案》， 我們認
為：調(diào)整及修訂后的非公開發(fā)行股票方案及預(yù)案切實可行。本次發(fā)行完成后有利
于增強公司的持續(xù)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東的利益，不存在損害公司
及其全體股東，特別是中小股東利益的行為。公司董事會在審議上述議案時，決
策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表
決。
我們同意關(guān)于調(diào)整公司2016年度非公開發(fā)行股票方案及預(yù)案，并同意將上述
議案提交股東大會審議。
二、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報告(第四次修訂稿)的獨
立意見
經(jīng)審閱《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第四次修
訂稿)》，我們認為：該報告充分論證了本次發(fā)行證券的必要性，本次發(fā)行對象的
選擇范圍、數(shù)量和標準的適當(dāng)性，本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合
理性，本次發(fā)行方式的可行性，本次發(fā)行方案的公平性、合理性，本次發(fā)行對于
即期回報的攤薄及公司擬采取的措施。該方案是符合公司的長遠發(fā)展目標和股東
利益的。公司董事會在審議上述議案時，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司
章程》規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決。
我們同意《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第四次
修訂稿)》，并同意將該議案提交股東大會審議。
三、關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報告(第四次修訂稿)的
獨立意見
經(jīng)審閱《公司2016年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告(第四
次修訂稿)》，我們認為：本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，募集資金投
資項目的用途符合國家相關(guān)政策的規(guī)定以及公司的實際情況和發(fā)展需求，符合公
司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，符合公司的長遠發(fā)展目標和股東的利益。
我們同意《公司2016年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告(第
四次修訂稿)》，并同意將該議案提交股東大會審議。
四、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(第四次修
訂稿)及相關(guān)主體承諾的獨立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(第四次修
訂稿)及相關(guān)主體承諾的議案》，我們認為：公司關(guān)于非公開發(fā)行股票對即期回報
攤薄的影響的分析、相關(guān)填補回報措施及相關(guān)主體的承諾符合《國務(wù)院關(guān)于進一
步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于
進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110
號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》
（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31 號）等文件相關(guān)規(guī)定，符合公司及股
東的利益。
我們同意《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(第
四次修訂稿)及相關(guān)主體承諾的獨立意見》，并同意將該議案提交股東大會審議。
五、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
控股股東暨實際控制人程宗玉先生擬認購公司本次非公開發(fā)行的股票，因此，
本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易。我們認為，本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、
《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》及《公司章程》的規(guī)定。
關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，交易價格公允，交易方式符合市
場規(guī)則，沒有對上市公司獨立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有損害股東權(quán)益、尤其是中
小股東權(quán)益的行為和情況。本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案經(jīng)公司獨立
董事事前認可后提交董事會審議，關(guān)聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決。
我們同意《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》， 并同意將該議
案提交股東大會審議。
六、關(guān)于延長公司2016年度非公開發(fā)行股票決議有效期及授權(quán)有效期的獨
立意見
經(jīng)認真審議《關(guān)于延長公司2016年度非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》和
《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司2016年度非公開發(fā)行股票相
關(guān)事宜的有效期的議案》，我們認為延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議的有
效期及提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)
期限，有利于推進公司本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)工作，符合公司和全體股東的
利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。該事項的審議履
行了必要的法律程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事程宗
玉、劉衡回避表決《關(guān)于延長公司2016年度非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》。
我們同意延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議的有效期及提請股東大會
延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)期限，并同意將上述議
案提交公司股東大會審議。
（此頁無正文，為深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第
二十次會議（臨時）相關(guān)議案的獨立意見的簽字頁）
獨立董事簽字：
端木梓榕 夏成才 謝 嶺
年 月 日