證券代碼：300632 證券簡(jiǎn)稱：光莆股份 公告編號(hào)：2018-049
廈門(mén)光莆電子股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2018年8月8日（星期三）下午 14:00開(kāi)始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年8
月7日下午15:00至2018年8月8日下午15:00的任意時(shí)間；通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年8月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開(kāi)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)前述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2018 年 8 月 2 日
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
 截止 2018 年 8 月 2 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全
體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席本次會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代
理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會(huì)議并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段
內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。
8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812
號(hào)綜合樓12F會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
提交本次股東大會(huì)表決的議案包括：
1、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
2、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
3、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
議案 1 和議案 3 屬于特別決議議案，由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理
人)所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
以上議案已經(jīng) 2018 年 7 月 22 日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議
通 過(guò) ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2018 年 7 月 23 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn/）上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積
投票提案
1.00 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》 √
2.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》 √
3.00 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 √
四、會(huì)議登記方法
 1、登記時(shí)間： 2018年8月6日、 2018年8月7日（上午9:00—11:30，下午14:00
—17:00）。異地股東采用信函或傳真的方式登記，須在 2018年8月7日15:00 之
前送達(dá)或傳真到公司。
2、登記地點(diǎn)：廈門(mén)光莆電子股份有限公司董事會(huì)辦公室（廈門(mén)火炬高新區(qū)
（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號(hào)）。
3、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人
應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)
委托書(shū)（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶卡、
委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東
登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。采用信函或傳真形式登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話
確認(rèn)。
4、注意事項(xiàng)：不接受電話登記。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶
相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廈門(mén)火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號(hào)
聯(lián)系電話：0592-5625818
傳 真：0592-5625818
郵政編碼：361009
聯(lián)系人：張金燕
2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。
3、臨時(shí)提案：臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前十天提交。
七、備查文件
1、《廈門(mén)光莆電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》。
廈門(mén)光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 24 日
附件一：
廈門(mén)光莆電子股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
參會(huì)股東登記表
身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)
姓名/名稱
執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 聯(lián)系地址
電子郵箱 郵編
是否本人參加 備注
附件二：
廈門(mén)光莆電子股份有限公司
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席廈門(mén)光莆電子股份有限
公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指
示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對(duì)本次
股東大會(huì)會(huì)議議案的表決指示如下：
備注 表決意見(jiàn)
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可 同意 反對(duì) 棄權(quán)
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》 √
2.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》 √
3.00 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 √
委托人姓名和名稱： 委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托書(shū)有效期限： 委托日期：
注：1、委托人為自然人時(shí)由委托人簽字，委托人為單位時(shí)需加蓋單位公章。
2、授權(quán)范圍應(yīng)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)或棄
權(quán)票進(jìn)行指示，如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“365632”，投票簡(jiǎn)稱為“光莆投票”。
2.公司無(wú)優(yōu)先股。
3.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2018 年 8 月 8 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2018 年 8 月 7 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)
前一日）下午 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 8 月 8 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 15：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。