證券代碼：300632 證券簡稱：光莆股份 公告編號：2018-048
廈門光莆電子股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 7 月 22 日召開
第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》、《關(guān)于
變更公司經(jīng)營范圍的議案》和《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》。具體如下:
一、注冊資本變更情況
公司 2017 年度權(quán)益分派事宜已于 2018 年 6 月 21 日實施并登記完畢。轉(zhuǎn)增
后，公司總股本由 11,580 萬股變更為 15,054 萬股，注冊資本由 11,580 萬元變
更為 15,054 萬元。
二、經(jīng)營范圍變更情況
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬將經(jīng)營范圍由“開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售：
光電子器件及部件、光電產(chǎn)品配套件，紅外發(fā)射、接收器件、遙控器，液晶模組、
背光源及其配套件、精密光學(xué)塑料產(chǎn)品、新型電子零部件，電子專用材料，電子
應(yīng)用產(chǎn)品，節(jié)能電子產(chǎn)品；并承接相關(guān)的技術(shù)工程服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的
出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)，但國家限定
本公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外?！弊兏鼮椤皺C器人及智能設(shè)備的設(shè)
計、研發(fā)、制造及銷售（不含須經(jīng)許可審批的項目）；電光源制造；照明燈具制
造；燈用電器附件及其他照明器具制造；半導(dǎo)體分立器件制造；光電子器件及其
他電子器件制造；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（不
含需經(jīng)許可審批的項目）；機械治療及病房護理設(shè)備制造；其他電子設(shè)備制造；
互聯(lián)網(wǎng)銷售；第一類醫(yī)療器械批發(fā)；第二類醫(yī)療器械批發(fā)；第三類醫(yī)療器械批發(fā)；
建筑裝飾業(yè)；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所
需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)（不另附進出口商品目錄），但國
家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外”。
三、修訂《公司章程》中如下條款
修訂前 修訂后
第六條 公司注冊資本為人民幣 11,580 萬 第六條 公司注冊資本為人民幣 15,054 萬
元。 元。
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是： 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：
開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售：光電子器件及部 機器人及智能設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、制造及銷
件、光電產(chǎn)品配套件，紅外發(fā)射、接收器件、 售（不含須經(jīng)許可審批的項目）；電光源制造；
遙控器，液晶模組、背光源及其配套件、精 照明燈具制造；燈用電器附件及其他照明器
密光學(xué)塑料產(chǎn)品、新型電子零部件，電子專 具制造；半導(dǎo)體分立器件制造；光電子器件
用材料，電子應(yīng)用產(chǎn)品，節(jié)能電子產(chǎn)品；并 及其他電子器件制造；其他電子設(shè)備制造；
承接相關(guān)的技術(shù)工程服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn) 軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；其他未列明
產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、 信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的項
零配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)，但國家限定 目）；機械治療及病房護理設(shè)備制造；第一類
本公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除 醫(yī)療器械批發(fā)；第二類醫(yī)療器械批發(fā)；第三
外。 類醫(yī)療器械批發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售；建筑裝飾業(yè)；
自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品
的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配
件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)（不另附進出口商
品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口
的商品及技術(shù)除外。
第十八條 公司的股份總數(shù)為 11,580 萬股， 第十八條 公司的股份總數(shù)為 15,054 萬股，
均為人民幣普通股（A 股）。公司發(fā)行的股 均為人民幣普通股（A 股）。公司發(fā)行的股票，
票，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
分公司集中存管。 司集中存管。
除上述修訂內(nèi)容和條款外，《公司章程》其他條款保持不變。
本次變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》部分條款事項尚需提
交公司股東大會審議，董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理工商變更登記等手續(xù)。
本次公司經(jīng)營范圍的變更事項及《公司章程》相應(yīng)條款的修訂以工商行政管
理部門的核準結(jié)果為準。
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 23 日