證券代碼：300632 證券簡稱：光莆股份 公告編號(hào)：2018-047
廈門光莆電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于 2018 年 7 月 22 日上
午 10:00 在廈門市思明區(qū)嶺兜西路 608 號(hào)五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。
本次會(huì)議已于 2018 年 7 月 12 日以專人送達(dá)、電話和電子郵件形式向全體董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由董事長林瑞梅女士召集并主持。公司
現(xiàn)有董事 7 名，實(shí)際參與表決董事 7 名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議
事規(guī)則》的規(guī)定。表決有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
公司 2017 年度權(quán)益分派事宜已于 2018 年 6 月 21 日實(shí)施并登記完畢。轉(zhuǎn)增
后，公司總股本由 11,580 萬股變更為 15,054 萬股，注冊(cè)資本由 11,580 萬元變
更為 15,054 萬元。董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記等手
續(xù)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍
并修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2018-048）。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬變更經(jīng)營范圍，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事
會(huì)辦理工商變更登記等手續(xù)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍
并修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2018-048）。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
公司因變更注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍等事項(xiàng)需對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，
并擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)審議通過后辦理工商變更登記等手續(xù)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍
并修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2018-048）。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
4、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2018 年 8 月 8 日（星期三）下午 14：00 以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票
的形式召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議變更注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍并修訂
《公司章程》等事宜。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的通知公告》（公告編號(hào)：2018-049）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
特此公告
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 23 日