深圳市名家匯科技股份有限公司
對(duì)外擔(dān)保管理制度修訂對(duì)照表
根據(jù)公司、子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同時(shí)基于公司對(duì)《公司章程》中高級(jí)管理
人員職位名稱(chēng)的變更，對(duì)《對(duì)外擔(dān)保管理制度》相應(yīng)的內(nèi)容同步進(jìn)行修訂。
《關(guān)于修訂公司<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十二
次會(huì)議（臨時(shí)）及第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過(guò)，具體情況如下：
原規(guī)則條款 修訂后的規(guī)則條款
第一條：為規(guī)范深圳市名家匯科技股份有 第一條：為規(guī)范深圳市名家匯科技股份有
限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)對(duì)外擔(dān)保管理， 限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)對(duì)外擔(dān)保管理，規(guī)
規(guī)范公司擔(dān)保行為，控制公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)， 范公司擔(dān)保行為，控制公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人 據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民
民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保 共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保
法》，并參照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股 法》，并參照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
票上市規(guī)則》(2014 年修訂，以下簡(jiǎn)稱(chēng) 上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 《上市規(guī)則》” )、
“ 《上市規(guī)則》” )、《關(guān)于規(guī)范上市公司 《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及
與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保 上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)
若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì) 于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等
外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)、 有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
規(guī)范性文件及《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定， 程》 的有關(guān)規(guī)定，制訂本制度。
制訂本制度。
第二條：本制度適用于公司和公司全資及 第二條：本制度適用于公司和公司控股子
控股子公司（以下合稱(chēng)“子公司”）。公司 公司。公司控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保時(shí)，
子公司對(duì)外提供擔(dān)保時(shí)，公司派出的董 公司派出的董事、監(jiān)事應(yīng)參照本制度所體
事、監(jiān)事應(yīng)參照本制度所體現(xiàn)的原則執(zhí)行 現(xiàn)的原則執(zhí)行職務(wù)。公司為自身債務(wù)擔(dān)保
職務(wù)。公司為自身債務(wù)擔(dān)保不適用本制 不適用本制度。
度。
第六條：對(duì)外擔(dān)保由公司統(tǒng)一管理。未經(jīng) 第六條：對(duì)外擔(dān)保由公司統(tǒng)一管理。未經(jīng)
公司批準(zhǔn)，子公司不得對(duì)外提供擔(dān)保，不 公司批準(zhǔn)，控股子公司不得對(duì)外提供擔(dān)
得相互提供擔(dān)保。 保，不得相互提供擔(dān)保。
第七條：公司對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供 第七條：除公司為控股子公司提供擔(dān)保
反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際 外，公司對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)
承擔(dān)能力且反擔(dān)保具有可執(zhí)行性。 保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)
能力且反擔(dān)保具有可執(zhí)行性。
第二十四條：公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其下屬財(cái) 第二十四條：公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其下屬財(cái)
務(wù)部應(yīng)當(dāng)妥善保存管理所有與公司對(duì)外 務(wù)部應(yīng)當(dāng)妥善保存管理所有與公司對(duì)外擔(dān)
擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的文件資料(包括但不限于 保事項(xiàng)相關(guān)的文件資料(包括但不限于擔(dān)
擔(dān)保申請(qǐng)書(shū)及其附件、財(cái)務(wù)部、公司其他 保申請(qǐng)書(shū)及其附件、財(cái)務(wù)部、公司其他部
部門(mén)以及董事會(huì)或股東大會(huì)的審核意見(jiàn)、 門(mén)以及董事會(huì)或股東大會(huì)的審核意見(jiàn)、經(jīng)
經(jīng)簽署的擔(dān)保合同等)，并應(yīng)按季度填報(bào) 簽署的擔(dān)保合同等)，并應(yīng)按季度填報(bào)公司
公司對(duì)外擔(dān)保情況表并抄送公司總經(jīng)理 對(duì)外擔(dān)保情況表并抄送公司總裁以及公
以及公司董事會(huì)秘書(shū)。 司董事會(huì)秘書(shū)。
除此之外，《對(duì)外擔(dān)保管理制度》其他條款無(wú)修訂。
《關(guān)于修訂公司<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。
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董事會(huì)
2018 年 7 月 12 日