證券代碼：300506 證券簡(jiǎn)稱：名家匯 公告編號(hào)：2018-083
深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士召集，會(huì)議通知于 2018 年 7 月 6
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2018 年 7 月 11 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方
式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士主持，董事會(huì)秘書(shū)列席了本次監(jiān)事
會(huì)。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的議案》
為提高募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東的利益，
在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求及募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提
下，公司擬使用 10,000.00 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，使用
期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。
公司本次使用 10,000.00 萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理制度》等相
關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司募投項(xiàng)目的具體實(shí)施安排，此次公司將部分閑置募集資金暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投
資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，符
合公司及全體股東利益。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的公告》、國(guó)金證券股
份有限公司《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
2、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及實(shí)際情況需要，公司擬對(duì)《公司章程》中高級(jí)管理人員
范圍、職位名稱進(jìn)行修訂。主要修訂部分：章程原內(nèi)容：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、
財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員；修訂后內(nèi)容：公司總裁、執(zhí)行總
裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。
《公司章程修訂對(duì)照表》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》
根據(jù)公司、子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同時(shí)基于公司對(duì)《公司章程》中高級(jí)管理
人員職位名稱的變更，對(duì)《對(duì)外擔(dān)保管理制度》相應(yīng)的內(nèi)容同步進(jìn)行修訂。
《對(duì)外擔(dān)保管理制度修訂對(duì)照表》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>等相關(guān)管理制度的議案》
因《公司章程》中高級(jí)管理人員范圍、職位名稱進(jìn)行修訂，鑒于此，同步對(duì)
公司以下各項(xiàng)管理制度中相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修訂：1、股東大會(huì)議事規(guī)則；2、董事
會(huì)議事規(guī)則；3、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；4、關(guān)聯(lián)交易管理制度；5、對(duì)外擔(dān)保管理制
度；6、對(duì)外投資管理制度；7、委托理財(cái)管理制度。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
 本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于修改<募集資金管理制度>等相關(guān)制度的議案》
因《公司章程》中高級(jí)管理人員范圍、職位名稱進(jìn)行修訂，鑒于此，同步對(duì)
公司以下各項(xiàng)管理制度中相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修訂：1、募集資金管理制度；2、戰(zhàn)略
委員會(huì)議事規(guī)則；3、提名委員會(huì)議事規(guī)則；4、薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則；5、
總經(jīng)理工作細(xì)則；6、董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則；7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度；8、董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度；9、外部信息使用人管理制度；10、反舞弊
及舉報(bào)制度；11、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度；12、年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度；
13、突發(fā)事件危機(jī)處理應(yīng)急制度；14、重大信息內(nèi)部報(bào)告制度；15、子公司管理
制度。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)）決
議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 7 月 12 日