證券代碼：300506 證券簡(jiǎn)稱：名家匯 公告編號(hào)：2018-082
深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)程宗玉先生召集，會(huì)議通知于 2018 年 7 月 6 日以專
人送達(dá)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會(huì)于 2018 年 7 月 11 日在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)和通訊相
結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)到 9 人，出席 9 人，其中獨(dú)立董事謝嶺先生通過通訊方式
表決。
4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、李娜娜女士、楊偉堅(jiān)先生，公司副總經(jīng)理李冬先
生列席會(huì)議。
6、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的議案》
為提高募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東的利益，
在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求及募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提
下，公司擬使用閑置的募集資金 10,000.00 萬元暫時(shí)補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，使用
期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見；公司持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股
份有限公司對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的公告》和獨(dú)立董事的
獨(dú)立意見、國(guó)金證券股份有限公司《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司使用部
分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
2、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及實(shí)際情況需要，公司擬對(duì)《公司章程》中高級(jí)管理人員
范圍、職位名稱進(jìn)行修訂。主要修訂部分：章程原內(nèi)容：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、
財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員；修訂后內(nèi)容：公司總裁、執(zhí)行總
裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。
《公司章程修訂對(duì)照表》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
3、審議通過《關(guān)于修訂公司<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》
根據(jù)公司、子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同時(shí)基于公司對(duì)《公司章程》中高級(jí)管理
人員職位名稱的變更，對(duì)《對(duì)外擔(dān)保管理制度》相應(yīng)的內(nèi)容同步進(jìn)行修訂。
《對(duì)外擔(dān)保管理制度修訂對(duì)照表》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
4、審議通過《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>等相關(guān)管理制度的議案》
因《公司章程》中高級(jí)管理人員范圍、職位名稱進(jìn)行修訂，鑒于此，同步對(duì)
公司以下各項(xiàng)管理制度中相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修訂：1、股東大會(huì)議事規(guī)則；2、董事
會(huì)議事規(guī)則；3、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；4、關(guān)聯(lián)交易管理制度；5、對(duì)外擔(dān)保管理制
度；6、對(duì)外投資管理制度；7、委托理財(cái)管理制度。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
 5、審議通過《關(guān)于修改<募集資金管理制度>等相關(guān)制度的議案》
因《公司章程》中高級(jí)管理人員范圍、職位名稱進(jìn)行修訂，鑒于此，同步對(duì)
公司以下各項(xiàng)管理制度中相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修訂：1、募集資金管理制度；2、戰(zhàn)略
委員會(huì)議事規(guī)則；3、提名委員會(huì)議事規(guī)則；4、薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則；5、
總經(jīng)理工作細(xì)則；6、董事會(huì)秘書工作細(xì)則；7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度；8、董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員內(nèi)部問責(zé)制度；9、外部信息使用人管理制度；10、反舞弊
及舉報(bào)制度；11、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度；12、年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度；
13、突發(fā)事件危機(jī)處理應(yīng)急制度；14、重大信息內(nèi)部報(bào)告制度；15、子公司管理
制度。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
6、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)決定于 2018 年 7 月 27 日下午 14：00 在公司會(huì)議室（地址：深圳市
南山區(qū)高新南九道 10 號(hào)深圳灣科技生態(tài)園 10 棟 A 座 18 層），以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)
絡(luò)投票形式召開公司 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知詳見同日刊登于中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議（臨時(shí)）
決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 12 日