證券代碼：300506 證券簡(jiǎn)稱：名家匯 公告編號(hào)：2018-084
深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、公司非公開發(fā)行募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市名家匯科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2209號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，
公司非公開發(fā)行人民幣普通股44,760,935股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣19.66元，募
集資金總額為879,999,982.10元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用16,516,637.78元，實(shí)際募
集資金凈額為863,483,344.32元，其中計(jì)入股本44,760,935.00元，計(jì)入資本公積
818,722,409.32元。上述募集資金于2018年4月26日全部到賬，并經(jīng)廣東正中珠江
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具了廣會(huì)驗(yàn)字[2018]G18002420050號(hào)《驗(yàn)
資報(bào)告》。公司已經(jīng)就本次非公開發(fā)行募集資金的存放簽訂了《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》以及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專
戶。
二、公司非公開發(fā)行募集資金使用情況
2018 年 5 月 11 日，公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二
十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議
案》，同意公司以募集資金 143,785,084.48 元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的
同等金額的自籌資金；2018 年 5 月 11 日，公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審
議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司進(jìn)行增資的議案》，同意公司以募集
資金 200,000,000.00 元對(duì)全資子公司六安名家匯進(jìn)行增資，用以建設(shè)“LED 景
觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基地暨體驗(yàn)展示中心建設(shè)項(xiàng)目”。
截至 2018 年 5 月 31 日，公司非公開發(fā)行募集資金使用的具體情況如下：
單位：萬元
序 擬用募集資金投入
募投項(xiàng)目名稱 已投入資金 剩余金額
號(hào) 金額
1 補(bǔ)充照明工程配套資金項(xiàng)目 55,000.00 14,983.09 40,016.91
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基
2 20,000.00 — 20,000.00
地暨體驗(yàn)展示中心建設(shè)項(xiàng)目
3 合同能源管理營運(yùn)資金項(xiàng)目 11,348.33 684.80 10,663.53
合計(jì) 86,348.33 15,667.89 70,680.44
2018年6月5日，公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十八次
會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金使用計(jì)劃的議案》。截至2018年5月31
日，漢中項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金5,770.09萬元，剩余11,350.45萬元；其他已經(jīng)簽
訂合同的72項(xiàng)照明工程項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金9,213.00萬元，剩余28,666.46萬元。
鑒于公司在公告《2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（第四次修訂稿）》之后
又陸續(xù)簽訂了新的照明工程合同，同時(shí)原先已經(jīng)簽訂合同的72項(xiàng)照明工程項(xiàng)目中
有部分項(xiàng)目由于設(shè)計(jì)方案調(diào)整、主體項(xiàng)目工期延長(zhǎng)等原因?qū)е抡彰鞴こ炭⒐と掌?br/>推后，進(jìn)而使得公司募集資金使用計(jì)劃放緩；為了提高資金使用效率，同時(shí)考慮
公司新簽照明工程合同的工期，公司擬變更原用于其他已經(jīng)簽訂合同的72項(xiàng)照明
工程項(xiàng)目的募集資金使用計(jì)劃，將剩余28,666.46萬元變更20,000萬元用于公司現(xiàn)
有新簽合同的照明工程項(xiàng)目。2018年6月22日，公司召開2018年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金使用計(jì)劃的議案》。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃安排
為提高募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營成本，維護(hù)公司和股東的利益，
在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求及募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提
下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用閑
置的募集資金 10,000.00 萬元暫時(shí)補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審
議通過之日起不超過十二個(gè)月。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的說明及承諾
 1、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變相改變募集
資金用途；
2、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募集資金投資計(jì)劃
和投資項(xiàng)目正常進(jìn)行；若募集資金投資項(xiàng)目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用，公司將及時(shí)歸
還資金至募集資金專戶；
3、在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿之前，公司將及時(shí)將資金歸還至募集資金
專戶；
4、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的
生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及
其衍生品種、可轉(zhuǎn)債等的交易；
5、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前十二個(gè)月內(nèi)公司不存在
對(duì)外（合并報(bào)表范圍之內(nèi)的子公司除外）提供財(cái)務(wù)資助，或者從事高風(fēng)險(xiǎn)投資的
情況（符合《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第21號(hào)：上市公司與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作
事項(xiàng)》中第二條中第（六）條情形的除外）；本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金期間不對(duì)外（合并報(bào)表范圍之內(nèi)的子公司除外）提供財(cái)務(wù)資助、不進(jìn)
行高風(fēng)險(xiǎn)投資（包括財(cái)務(wù)性投資，符合《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第21號(hào)：上
市公司與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作事項(xiàng)》中第二條中第（六）條情形的除外）。
五、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和必要性
隨著公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，日常經(jīng)營中對(duì)流動(dòng)資金的需求亦不斷增加，本
次公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，是本著股東利益最大化原則，
在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需求及具
體的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行的。公司使用 10,000.00 萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金，按同期銀行一年貸款基準(zhǔn)利率 4.35%計(jì)算，12 個(gè)月可減少公司利息支出 435
萬元，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高募集資金使用效率，并同時(shí)緩解因公司業(yè)
務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，從而提升公司經(jīng)營效益。
六、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審核程序
2018 年 7 月 11 日召開的第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議（臨時(shí)）、第二屆監(jiān)
事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金的議案》，同意公司在遵循股東利益最大化并確保不影響募集資金投資項(xiàng)
目正常進(jìn)行的前提下，將 10,000.00 萬元部分閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月，到期歸還至募集資金
專戶。
七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司獨(dú)立董事發(fā)表如下意見：經(jīng)審核，我們認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集
資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有利于公司提高資金的使用效率、節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，
提升公司的運(yùn)營能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合全體股東的利益和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定。因此，我們同意公司使用人民幣 10,000.00 萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用 10,000.00 萬元人民幣的閑置募集資金暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資
金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司募投項(xiàng)目的具體實(shí)施安排，此次公司將部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，
不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高募集資金的使用效率，降低公
司的財(cái)務(wù)成本，符合公司及全體股東利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用
10,000.00 萬元人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
保薦機(jī)構(gòu)核查意見：經(jīng)核查，關(guān)于本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金的事項(xiàng)已經(jīng)過公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意
見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變
募集資金用途和損害股東利益的情況，同時(shí)對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施也不
存在重大影響。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的
事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
1、《公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議（臨時(shí)）決議》；
2、《公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議（臨時(shí)）決議》；
 3、 公司獨(dú)立董事關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的獨(dú)立
意見》；
4、《國金證券股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事
項(xiàng)的核查意見》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 7 月 12 日