太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第
二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2017 年 5 月 17 日上午 10：00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和
通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2017 年 5 月 10 日以書(shū)面、電子郵件方式送達(dá)全體
董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 8 名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理
人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)莊占龍先生主持，會(huì)議的召開(kāi)和表決程
序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》
根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于太龍（福建）
商業(yè)照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（會(huì)
專(zhuān)字[2017]3842 號(hào)），截至 2017 年 4 月 27 日，公司募投項(xiàng)目自籌資金已累計(jì)
投入 18,545,388.00 元，擬置換金額 18,545,388.00 元。經(jīng)全體董事表決，一致
同意公司以募集資金 18,545,388.00 元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自
籌資金。
針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證
券股份有限公司出具了明確同意的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》具體內(nèi)容見(jiàn)刊
登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高公司資金的使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正
常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，使用不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，包
括購(gòu)買(mǎi)短期（投資期限不超過(guò)一年）、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存
款、定期存款等方式，以上資金額度在自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，
可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署
相關(guān)合同文件。
針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證
券股份有限公司出具了明確同意的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
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《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
三、備查文件
1、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
2、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
4、華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于太龍（福建）商
業(yè)照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（會(huì)專(zhuān)
字[2017]3842 號(hào)）
5、《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司使用
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》
6、《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司使用
募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見(jiàn)》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 17 日