太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第
二屆董事會第九次會議于 2017 年 5 月 17 日上午 10：00 在公司會議室以現(xiàn)場和
通訊方式召開，會議通知已于 2017 年 5 月 10 日以書面、電子郵件方式送達全體
董事。本次會議應出席董事 8 名，實際出席會議董事 8 名，公司監(jiān)事、高級管理
人員列席了本次會議。本次會議由董事長莊占龍先生主持，會議的召開和表決程
序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
根據(jù)華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于太龍（福建）
商業(yè)照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（會
專字[2017]3842 號），截至 2017 年 4 月 27 日，公司募投項目自籌資金已累計
投入 18,545,388.00 元，擬置換金額 18,545,388.00 元。經(jīng)全體董事表決，一致
同意公司以募集資金 18,545,388.00 元置換預先已投入募集資金投資項目的自
籌資金。
針對上述事項，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)天風證
券股份有限公司出具了明確同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》具體內(nèi)容見刊
登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
2、審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
為提高公司資金的使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正
常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用不超過 5,000 萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，包
括購買短期（投資期限不超過一年）、低風險的保本型理財產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存
款、定期存款等方式，以上資金額度在自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，
可以滾動使用，并授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署
相關合同文件。
針對上述事項，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)天風證
券股份有限公司出具了明確同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
三、備查文件
1、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》
2、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議》
3、《獨立董事關于關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》
4、華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于太龍（福建）商
業(yè)照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（會專
字[2017]3842 號）
5、《天風證券股份有限公司關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司使用
閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》
6、《天風證券股份有限公司關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司使用
募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的核查意見》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 17 日