證券代碼：300433 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)思科技 公告編號(hào)：臨 2018-054
債券代碼：123003 債券簡(jiǎn)稱：藍(lán)思轉(zhuǎn)債
藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2017】1931號(hào)”文核準(zhǔn)，藍(lán)思科技
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2017年12月8日公開發(fā)行了
4,800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為100元/張，期限為6年。經(jīng)深圳證券交易
所“深證上【2018】14號(hào)”文同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年1月17日在深
圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123003”。
根據(jù)《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》
（以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”）相關(guān)條款規(guī)定：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存
續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低
于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公
司股東大會(huì)表決。上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過
方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回
避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交
易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近
一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)
格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)
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算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
為優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司董
事會(huì)于2018年7月25日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提議
向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦
理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于召開2018
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。鑒于公司股票在本次董事會(huì)召開日前，存在連
續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日以上收盤價(jià)格低于“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股
價(jià)格80%的情形，提議根據(jù)募集說明書中相關(guān)條款的規(guī)定，向下修正“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”
的轉(zhuǎn)股價(jià)格。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司
股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股
凈資產(chǎn)值和股票面值。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)募集說明書相關(guān)條款
的規(guī)定，確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項(xiàng)，并全權(quán)辦理
相關(guān)手續(xù)。授權(quán)董事會(huì)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于16.00元/股，授權(quán)有效期自股
東大會(huì)審議通過之日起至完成修正相關(guān)工作之日止。若本次股東大會(huì)召開日前二
十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者高于調(diào)整前“藍(lán)思
轉(zhuǎn)債”當(dāng)前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格（24.18元/股），則“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無需調(diào)整。
2018年8月13日，公司將召開2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于提議
向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦
理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜的議案》。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一八年七月二十七日
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