證券代碼：300433 證券簡稱：藍思科技 公告編號：臨 2018-049
債券代碼：123003 債券簡稱：藍思轉(zhuǎn)債
藍思科技股份有限公司
對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“投資方”或“甲方”）于 2018
年 7 月 11 日與深圳市豪恩聲學(xué)股份有限公司（以下簡稱“豪恩聲學(xué)”或“標的
公司”）及其現(xiàn)有全部股東王麗、廣東省科技風(fēng)險投資有限公司、深圳貞盈投資
咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、耿德先、廣州市廣金投資管理有限公司、穆華英、袁
紅平、陳盛平、周紅、朱彪，在湖南省長沙市簽署了《深圳市豪恩聲學(xué)股份有限
公司增資協(xié)議》，公司以自有資金人民幣 9,047.0116 萬元認繳豪恩聲學(xué)新增股本
735.5294 萬股，其中 735.5294 萬元計入注冊資本，其余計入資本公積金。本次
增資完成后，豪恩聲學(xué)注冊資本由原 4,168.0000 萬元增加至 4,903.5294 萬元，公
司對其持股比例為 15%。
2、根據(jù)《藍思科技股份有限公司章程》、《對外投資管理制度》、《總經(jīng)理工
作細則》等有關(guān)規(guī)定，本項投資在公司總經(jīng)理審批權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交董事會
或股東大會審議，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組。
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 3、公司與其他方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本項投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
4、本項交易無需政府部門批準。
二、交易對手方介紹
1、王麗
身份證號：320302********242X
住址：廣東省深圳市福田區(qū)
王麗持有標的公司股份 2,514.8190 萬股，占本次增資前后標的公司總股本的
比例分別為 60.3363%、51.2859%，為標的公司控股股東、實際控制人。
2、廣東省科技風(fēng)險投資有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440000707651384W
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(國有控股)
法定代表人：林月芳
注冊資本：87,500 萬人民幣
成立日期：1998 年 01 月 08 日
注冊地址：廣東省廣州市天河區(qū)
經(jīng)營范圍：風(fēng)險投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資；收購、處置、經(jīng)營資產(chǎn)；為創(chuàng)
新型中小企業(yè)展開各種咨詢服務(wù)（不含許可經(jīng)營項目）；投資項目經(jīng)營管理；資
產(chǎn)受托管理。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
3、深圳貞盈投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5DMDWC5D
企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳貞盈控股有限責(zé)任公司
成立日期：2016 年 10 月 10 日
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 注冊地址：深圳市南山區(qū)
經(jīng)營范圍：投資咨詢；企業(yè)形象策劃。（以上不含證券、金融項目，法律、
行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外，限制的項目須取得許
可后方可經(jīng)營）
4、耿德先
身份證號：440321********0015
住址：廣東省深圳市寶安區(qū)
5、廣州市廣金投資管理有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：914401016915014878
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人：葉東魯
注冊資本：1,100 萬人民幣
成立日期：2009 年 06 月 22 日
注冊地址：廣州市天河區(qū)
經(jīng)營范圍：企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營項目的除外）；企業(yè)自有資金投資；
投資咨詢服務(wù)；軟件服務(wù)；擔(dān)保服務(wù)（融資性擔(dān)保除外）；室內(nèi)裝飾設(shè)計服務(wù)；
智能化安裝工程服務(wù)；企業(yè)總部管理;資產(chǎn)管理（不含許可審批項目）；企業(yè)管
理咨詢服務(wù)；策劃創(chuàng)意服務(wù)
6、穆華英
身份證號：220104********0048
住址：長春市朝陽區(qū)
7、袁紅平
身份證號：420921********2631
住址：廣東省深圳市寶安區(qū)
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 8、陳盛平
身份證號：440921********6017
住址：廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)
9、周紅
身份證號：432424********8625
住址：廣東省深圳市福田區(qū)富國工業(yè)區(qū)
10、朱彪
身份證號：430223********1019
住址：湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)
三、投資標的基本情況
1、標的公司名稱：深圳市豪恩聲學(xué)股份有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440300728541125X
3、企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司
4、法定代表人：王麗
5、注冊資本：4,168.0000萬人民幣
6、成立日期：2001年04月16日
7、經(jīng)營期限：自2001年04月16日至2051年04月16日
8、注冊地址：深圳市坪山新區(qū)規(guī)劃四路6號
9、經(jīng)營范圍：研發(fā)、銷售：聲學(xué)、光學(xué)技術(shù)及產(chǎn)品，半導(dǎo)體類微機電產(chǎn)品，
消費類電子產(chǎn)品，電腦周邊產(chǎn)品，游戲機及周邊產(chǎn)品，智能家居模組及周邊產(chǎn)品，
辦公、會議系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品，汽車電子產(chǎn)品，可穿戴智能產(chǎn)品，電子產(chǎn)品自動化生
產(chǎn)設(shè)備，模具、塑膠及五金件、線材、連接器、連接線、電子產(chǎn)品SMT組裝；與
上述技術(shù)、產(chǎn)品相關(guān)的軟件開發(fā)、測試評估、銷售和相關(guān)的服務(wù)；經(jīng)營進出口業(yè)
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 務(wù)。（以上項目不含無線電發(fā)射及衛(wèi)星接收設(shè)備，法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定
禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。生產(chǎn)：聲學(xué)、光學(xué)技術(shù)
及產(chǎn)品，半導(dǎo)體類微機電產(chǎn)品，消費類電子產(chǎn)品，電腦周邊產(chǎn)品，游戲機及周邊
產(chǎn)品，智能家居模組及周邊產(chǎn)品，辦公、會議系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品，汽車電子產(chǎn)品，可
穿戴智能產(chǎn)品，電子產(chǎn)品自動化生產(chǎn)設(shè)備，模具、塑膠及五金件、線材、連接器、
連接線、電子產(chǎn)品SMT組裝。
10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
本次增資前 本次增資后
出資
序號 股東姓名/名稱
方式 認繳和實繳出資額 認繳和實繳出資額
持股比例 持股比例
（萬元） （萬元）
1 王麗 貨幣 2,514.8190 60.3363% 2,514.8190 51.2859%
廣東省科技風(fēng)險
2 貨幣 793.6500 19.0415% 793.6500 16.1853%
投資有限公司
深圳貞盈投資咨
3 詢合伙企業(yè) 貨幣 418.0000 10.0288% 418.0000 8.5245%
(有限合伙)
4 耿德先 貨幣 267.3330 6.4139% 267.3330 5.4518%
廣州市廣金投資
5 貨幣 95.4350 2.2897% 95.4350 1.9463%
管理有限公司
6 穆華英 貨幣 53.4670 1.2828% 53.4670 1.0904%
7 袁紅平 貨幣 14.4220 0.3460% 14.4220 0.2941%
8 陳盛平 貨幣 6.0400 0.1449% 6.0400 0.1232%
9 周紅 貨幣 3.8170 0.0916% 3.8170 0.0778%
10 朱彪 貨幣 1.0170 0.0244% 1.0170 0.0207%
藍思科技股份有
11 貨幣 - - 735.5294 15.0000%
限公司
合計 4,168.0000 100.0000% 4,903.5294 100.0000%
11、最近一年及一期主要財務(wù)指標
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 單位：萬元
項目 2017.12.31/2017年度 2018.6.30/2018年1-6月
總資產(chǎn) 38,937.96 55,445.47
營業(yè)收入 46,774.07 41,434.52
凈利潤 3,368.14 3,174.58
四、對外投資合同的主要內(nèi)容
1、合同各方同意，投資方以投資款人民幣9,047.0116萬元（玖仟零肆拾柒萬
壹佰壹拾陸元）按本協(xié)議約定的條款及條件認繳公司新增的735.5294萬股（柒佰
叁拾伍萬伍仟貳佰玖拾肆股），每股單價12.3元。其中：735.5294萬元計入注冊
資本，其余資金計入資本公積金。標的公司注冊資本由4,168.0000萬元（肆仟壹
佰陸拾捌萬）增加至4,903.5294萬元（肆仟玖佰零叁萬伍仟貳佰玖拾肆元），完
成增資后，投資人在標的公司中的持股比例為15%。
2、投資方應(yīng)在收到交割先決條件成就通知及交割先決條件全部成就（被豁
免的除外）的證明文件原件3個自然日內(nèi)確認無異議（期滿未確認視為無異議）
且合同所列先決條件全部達成后，將增資款一次性支付至標的公司的指定收款賬
戶，投資方實際支付增資款之日即為交割日。
投資方在交割日當(dāng)日即享有全部股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。標的公司的
資本公積金、盈余公積金和累積未分配利潤由投資方與標的公司的股東按本次增
資后的股權(quán)比例共享。
3、自交割日起，投資方有權(quán)委派1名董事，即：董事會由7名董事構(gòu)成，其
中1名由投資方委派。公司董事會成員最多不得超過9名，含獨立董事。董事長由
董事會選舉產(chǎn)生。董事會至少每半年召開一次。
4、未經(jīng)投資方書面同意，公司合格上市之前不得以低于本次增資的價格引
進新投資者（即，不低于每股價格12.3元）。如果公司以新低價格進行后續(xù)融資，
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則投資方有權(quán)要求實際控制人無償向其轉(zhuǎn)讓部分公司股權(quán)，或要求實際控制人向
投資方支付現(xiàn)金，即以股權(quán)補償或現(xiàn)金補償?shù)姆绞绞雇顿Y方的本次增資的價格降
低至新低價格。但因?qū)嵤┒聲?股東（大）會批準的員工股權(quán)激勵計劃而發(fā)生
的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者新增發(fā)股份除外。
5、標的公司和實際控制人故意隱瞞債務(wù)、或有債務(wù)、訴訟、仲裁和子公司
的其他情況，或者標的公司和實際控制人違反其在本協(xié)議中的陳述、承諾及保證，
或者陳述和保證不真實、不完整、不準確的，造成投資方損失的，標的公司和實
際控制人應(yīng)在投資方提出要求之日起15個工作日內(nèi)提供及時、足額的賠償，并應(yīng)
按照該事項所涉金額的10%支付違約金給投資方。
標的公司應(yīng)積極履行本協(xié)議項下的義務(wù)，如標的公司因公司或?qū)嶋H控制人原
因?qū)е逻`約，在支付違約金不足以填補損失的，標的公司及實際控制人應(yīng)共同及
連帶地承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
標的公司違反本協(xié)議的約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
6、實際控制人及公司連帶承諾，投資方向公司支付的增資款將根據(jù)董事會
同意的預(yù)算計劃使用，主要投資方向是標的公司主營產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)開
拓、以及補充公司流動資金。不得用于償還公司或股東、董事、監(jiān)事、高管人員
債務(wù)等其他用途，也不得用于非經(jīng)營性支出或與公司主營業(yè)務(wù)無關(guān)的其他經(jīng)營性
支出；除已向投資方披露的情形外，非經(jīng)公司股東會特別決議批準不得用于委托
理財、委托貸款等金融產(chǎn)品或金融工具交易。如投資方入股后核查發(fā)現(xiàn)公司存有
違背上述約定使用增資款的行為，投資方有權(quán)要求公司立即糾正該等違約行為，
并有權(quán)要求實際控制人連帶向投資方支付違約金，違約金按違約使用資金金額的
10%計取。
7、本協(xié)議應(yīng)當(dāng)由各方授權(quán)的代表共同簽字并蓋章，并立即生效。
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 五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險及對公司的影響
豪恩聲學(xué)長期致力于電聲產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括微
型麥克風(fēng)、語音識別模組、揚聲器/受話器、有線/無線耳機和智能音箱等產(chǎn)品。
該公司在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，業(yè)務(wù)處于快速上升通道，近年來經(jīng)營業(yè)績快速增
長。
公司看好聲學(xué)部件的未來發(fā)展，并且在目標市場和潛在客戶拓展與服務(wù)方面，
雙方有著良好的協(xié)同價值。本項投資有利于充分發(fā)揮公司的優(yōu)質(zhì)客戶資源優(yōu)勢，
以及豪恩聲學(xué)在聲學(xué)領(lǐng)域的人才、技術(shù)積累、產(chǎn)品資源，進一步提高公司的一站
式服務(wù)能力與核心競爭力。公司本次對外投資的資金來源為自有資金。該項投資
不會對公司經(jīng)營及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，未來取得的收益存在一定的不確定性，
敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一八年七月十二日
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