證券代碼：300316 證券簡(jiǎn)稱：晶盛機(jī)電 編號(hào)：2018-075
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議
通知于2018年7月5日以電子郵件或電話的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2018年7月
12日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由曹建偉董事長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9
人，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審
議，通過(guò)如下決議：
一、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及
修改公司章程的議案》；
1、鑒于 2018 年 5 月 23 日公司實(shí)施完成“向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利
1 元并以資本公積每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股”的 2017 年度利潤(rùn)分配方案，轉(zhuǎn)增公司股份
29,547.7824 萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本及股份總數(shù)相應(yīng)發(fā)生變化，公司注冊(cè)資本由
98,492.6080 萬(wàn)元變更為 128,040.3904 萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由 98,492.6080 萬(wàn)股變
更為 128,040.3904 萬(wàn)股。同時(shí)，由于公司組織機(jī)構(gòu)運(yùn)行的實(shí)際需要及按照《上市
公司章程指引》（2016 年修訂）的相關(guān)規(guī)定，需對(duì)《公司章程》第六條、第十九
條、第一百二十條、第一百二十四條、第一百四十四條部分內(nèi)容作出變更。
2、鑒于 2018 年 6 月 6 日公司實(shí)施完成 2018 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次
授予登記，向激勵(lì)對(duì)象共計(jì)授予公司股份 342.628 萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本及股份總
數(shù)相應(yīng)發(fā)生變化，公司注冊(cè)資本由 128,040.3904 萬(wàn)元變更為 128,383.0184 萬(wàn)元，
公司股份總數(shù)由 128,040.3904 萬(wàn)股變更為 128,383.0184 萬(wàn)股，需對(duì)《公司章程》
第六條、第十九條部分內(nèi)容作出變更。
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 3、鑒于 2018 年 6 月 28 日公司實(shí)施完成 2015 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分
已獲授但尚未解鎖限制性股票的回購(gòu)注銷，回購(gòu)注銷公司股份 5.993 萬(wàn)股，公司
注冊(cè)資本及股份總數(shù)相應(yīng)發(fā)生變化，公司注冊(cè)資本由 128,383.0184 萬(wàn)元變更為
128,377.0254 萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由 128,383.0184 萬(wàn)股變更為 128,377.0254 萬(wàn)股，
需對(duì)《公司章程》第六條、第十九條部分內(nèi)容作出變更。
綜上，公司注冊(cè)資本及《公司章程》部分內(nèi)容最終變更如下：
原條款 修訂后條款
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
98,492.6080 萬(wàn)元。 128,377.0254 萬(wàn)元。
第十九條 公司股份總數(shù)現(xiàn)為 第十九條 公司股份總數(shù)現(xiàn)為
98,492.6080 萬(wàn)股，所有股份均為人民幣 128,377.0254 萬(wàn)股，所有股份均為人民
普通股。 幣普通股。
第一百二十條 董事會(huì)決議表決方式為： 第一百二十條 董事會(huì)決議表決方式
舉手表決或記名投票表決。 為：舉手表決或記名投票表決。
董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)
見(jiàn)的前提下，可以用傳真進(jìn)行并作出決 意見(jiàn)的前提下，可以用傳真、電子郵件
議，并由參會(huì)董事簽字。 進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。
第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名， 第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，
由董事會(huì)聘任或解聘。 由董事會(huì)聘任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理 3 名，由董事會(huì)聘任或 公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任
解聘。 或解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、技 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、技
術(shù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司 術(shù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司
高級(jí)管理人員。 高級(jí)管理人員。
第一百四十四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職 第一百四十四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職
權(quán)： 權(quán)：
（一）對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn) （一）對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)
行審核并提出書面審核意見(jiàn)； 行審核并提出書面審核意見(jiàn)；
（二）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）檢查公司財(cái)務(wù)；
（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司 （三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司
職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行 職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行
政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董 政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董
事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； 事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損 （四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損
害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理 害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理
人員予以糾正； 人員予以糾正；
（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事 （五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事
會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持 會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持
股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)； 股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
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（六）向股東大會(huì)提出提案； （六）向股東大會(huì)提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二條 （七）依照《公司法》第一百五十一條
的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴 的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴
訟； 訟；
（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn) （八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)
行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù) 行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)
所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作， 所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工
費(fèi)用由公司承擔(dān)。 作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理上述工商變更事宜；董事會(huì)授權(quán)公司職能
部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司登記機(jī)關(guān)的要求具體辦理工商變更登記手續(xù)。該議案尚
需提交公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
修訂后的《公司章程》詳見(jiàn) 2018 年 7 月 13 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于增資控股子公司的議
案》；
同意使用自有資金人民幣 10,000.00 萬(wàn)元增資控股子公司杭州中為光電技術(shù)
有限公司。
《關(guān)于增資控股子公司的公告》詳見(jiàn) 2018 年 7 月 13 日的巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn) 2018 年 7 月 13 日的
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 13 日
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