證券代碼：300316 證券簡稱：晶盛機電 編號：2018-077
浙江晶盛機電股份有限公司
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司 2018 年第二次臨時股東大會；
2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會；
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司 2018 年第二次臨時股東大會召集程序符
合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 8 月 1 日（星期三）下午 2：00。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2018
年 8 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網系統(tǒng)
投票的具體時間為 2018 年 7 月 31 日 15:00 至 2018 年 8 月 1 日 15:00 的任意時
間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）相結合的方式召開，公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網
絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決
結果為準。
6、股東大會股權登記日：2018 年 7 月 25 日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截至 2018 年 7 月 25 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權出席本次股東大會，并可
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股
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東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：公司控股子公司內蒙古晶環(huán)電子材料有限公司二樓會議室，
內蒙古呼和浩特市金橋經濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)二區(qū)寶力爾街。
二、會議審議事項：
1、《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》
本議案為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代表人）所
持表決權的三分之二以上通過。本議案已經公司第三屆董事會第二十次會議審議
通 過 ， 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2018 年 7 月 13 日 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
1.00 關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案 √
四、會議登記、聯(lián)系方式等事項
1、登記方式
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦
理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會
登記表》（附件 2），以便登記確認。傳真或信函在 2018 年 7 月 31 日 16:00 前送
達或傳真至公司董事會辦公室。
來信請寄：公司董事會辦公室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一號 2 號
樓；（信封請注明“股東大會”字樣）。
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 （4）本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
2、登記時間：2018 年 7 月 26 日—31 日 9 :00-11: 30、13 :30-16: 00。（7 月
28 日、29 日為雙休日除外）
3、登記地點：公司董事會辦公室。
4、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陸曉雯、陶煥軍 郵箱：jsjd@jsjd.cc
電話：0571-88317398 傳 真：0571-89900293
5、其他事項
（1）臨時提案請于會議召開前十天提交。
（2）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦
理簽到手續(xù)。
五、網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網投票，網絡投票的操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
公司第三屆董事會第二十次會議決議；
深交所要求的其他文件。
特此通知。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 13 日
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附件 1
網絡投票的操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為“365316”，投票簡稱為“晶盛投票”。
2、議案設置及表決意見：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
1.00 關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案 √
本次股東大會提案均為非累計投票提案。表決意見為：同意、反對、棄權。
3、本次股東大會未設置總議案。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 8 月 1 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 7 月 31 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結束時間為 2018 年 8 月 1 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
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附件 2：
浙江晶盛機電股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會股東參會登記表
姓名：
身份證號：
股東賬號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
電子郵箱：
聯(lián)系地址：
郵編：
是否本人參會：
備注：
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 附件 3：
股東代理人授權委托書
茲全權委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛機電股
份有限公司 2018 年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議的各項
提案按照本授權委托書的指示行使投票表決權，如沒有作出指示，代理人有權按
照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
（說明：請在對提案投票選擇時打“√”，但只能選擇其中一項，“同意”“反
對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權。若無明確指示，代理人可自行投
票。）
同 反 棄
提案 備注
意 對 權
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
關于變更公司注冊資本及修改公司章
1.00 √
程的議案
委托人姓名： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人委托持股數(shù)： 委托人股票賬號：
委托人委托股票性質：
委托人簽名（簽字或蓋章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份證號碼：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3、委托人應完整、正確填寫全部事項，如因漏填或錯填導致授權委托事項
及/或受托人之權限無法確定的，該授權委托書或相應的表決事項無效。
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