證券代碼：300296 證券簡稱：利亞德 公告編號：2018-064
利亞德光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司利亞德照明股份有限公司
提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 擔保事項概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司利亞德照
明股份有限公司（以下簡稱“利亞德照明”）為了滿足日常經(jīng)營所需進行貸款。
2018 年 7 月 16 日，公司第三屆董事會第二十九次會議以 9 票同意，0 票反對，0
票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為全資子公司利亞德照明股份有限公司提供擔保的議
案》，同意為全資子公司利亞德照明股份有限公司向北京銀行西單支行申請人民
幣 15,000 萬元的提款期為 1 年的綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。
根據(jù)《公司章程》和《對外擔保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對全資子公
司的擔保事項經(jīng)董事會審議批準后，無需提請股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：利亞德照明股份有限公司
2、成立日期：2002 年 5 月 14 日
3、注冊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園中區(qū)科苑路 15 號科興科學園 B 棟
4 單元 1002-1003
4、法定代表人：張志清
5、注冊資本：人民幣 15,000 萬元
6、經(jīng)營范圍：
一般經(jīng)營項目：城市照明的規(guī)劃設(shè)計，照明工程咨詢；建筑（酒店）室內(nèi)
外、園林、廣場、道路、橋梁的光環(huán)境規(guī)劃設(shè)計、安裝、維護；專業(yè)照明及智能
控制系統(tǒng)設(shè)計、安裝、維護；綠色照明產(chǎn)品，LED 產(chǎn)品及控制系統(tǒng)的研發(fā)、銷
售；合同能源管理；照明產(chǎn)品、燈飾、智能控制設(shè)備、電器產(chǎn)品及建筑材料銷售；
經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須
取得許可后方可經(jīng)營）；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；城市及道路照明工程專
業(yè)承包壹級（建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期至 2021 年 1 月 5 日）；照明工程設(shè)計專
項甲級。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有利亞德照明99%股權(quán)，公司全資子公司深圳
利亞德光電有限公司持有其1%股權(quán)。
8、利亞德照明最近一年又一期的財務指標：
單位：元
主要財務指標 2018年6月30日（未經(jīng)審計） 2017年12月31日
資產(chǎn)總額 1,605,008,150.26 1,355,890,771.73
負債總額 678,289,586.37 664,322,668.60
凈資產(chǎn) 926,718,563.89 691,568,103.13
營業(yè)收入 767,052,305.25 1,175,752,160.13
凈利潤 235,150,460.76 329,884,868.07
三、董事會意見
為支持子公司的業(yè)務發(fā)展,根據(jù)公司經(jīng)營需要,公司董事會同意為全資子公
司利亞德照明股份有限公司向北京銀行西單支行申請人民幣 15,000 萬元的提款
期為 1 年的綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。利亞德照明為公司全資子公
司，本次擔保風險可控。
本次擔保符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司
對外擔保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對外擔保制度》等有關(guān)規(guī)定。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個月內(nèi)實際對外擔保總額為
84,233.27萬元（含本次擔保）,占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所有
者權(quán)益）的比例為14.99%，占最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為6.65%。截至目前，
公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保、無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
上述擔保總額中公司對控股子公司的擔保金額為74,233.27萬元，公司及控
股子公司對參股公司等第三方的擔保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔保未
發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔?；蛞驌１慌袥Q敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2018 年 7 月 16 日