深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長程宗玉先生召集，會議通知于 2017 年 8 月 18 日以
專人送達、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會于 2017 年 8 月 28 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場方式進行
表決。
3、本次董事會應到 7 人，出席 7 人。
4、本次董事會由董事長程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、袁艷女士、楊偉堅先生，公司副總經(jīng)理李冬先生、
康海文先生、財務總監(jiān)彭銀利女士列席會議。
6、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《公司 2017 年半年度報告全文及摘要》。
《公司 2017 年半年度報告》及《公司 2017 年半年度報告摘要》的編制程序
符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了
公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司 2017 年半年度報告》及《公司 2017 年半年度報告摘要》具體內(nèi)容詳
見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過《關于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
公司嚴格按照 《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及中國證監(jiān)會相關法律
法規(guī)的規(guī)定和要求、《募集資金管理制度》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、
準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，獨立意見及《關于公司 2017 年半
年度募集資金存放與使用情況專項報告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
3、審議通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》。
公司根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了截至 2017 年 6 月 30
日《公司前次募集資金使用情況報告》，并聘請廣東正中珠江會計師事務所（特
殊普通合伙）為公司前次募集資金使用情況出具了《前次募集資金使用情況的鑒
證報告》（廣會專字[2017]G17005890063 號）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，獨立意見及《公司前次募集資金使
用情況報告》、廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）《關于深圳市名家匯
科技股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)
督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
4、審議通過《關于公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》。
公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，獨立意見及《深圳市名家匯科技股份
有限公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要》詳見中國證券監(jiān)督管理委員會
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
關聯(lián)董事程宗玉、張經(jīng)時、劉東華、劉衡回避表決。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議，擬參與第一期員工持股計劃的關聯(lián)股東將
放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
5、審議通過《關于公司第一期員工持股計劃管理辦法的議案》。
為保證公司第一期員工持股計劃的順利實施，公司制定了第一期員工持股計
劃管理辦法，具體內(nèi)容詳見刊登于中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
關聯(lián)董事程宗玉、張經(jīng)時、劉東華、劉衡回避表決。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議，擬參與第一期員工持股計劃的關聯(lián)股東將
放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
6、審議通過《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關事
宜的議案》。
為保證公司員工持股計劃的順利實施，提請股東大會授權(quán)董事會辦理與員工
持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項：
（1）授權(quán)董事會擬定、修改和審議批準本次員工持股計劃。
（2）授權(quán)董事會辦理本次員工持股計劃的設立、變更和終止，包括但不限
于按照本次員工持股計劃的約定取消持有人的資格，辦理已死亡持有人的繼承事
宜，提前終止本次員工持股計劃，以及授權(quán)董事會及管理層簽署與本次員工持股
計劃設立、變更或終止等有關的一切法律文件。
（3）授權(quán)董事會對本次員工持股計劃的存續(xù)期延長作出決定。
（4）員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，若在實施期限內(nèi)相關法律、法
規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調(diào)整。
（5）授權(quán)董事會辦理本次員工持股計劃所認購股票的鎖定和解鎖的全部事
宜。
（6）授權(quán)董事會對本次員工持股計劃資產(chǎn)管理機構(gòu)、托管方等合作方的聘
任、變更、解聘作出決定，并簽署相關的協(xié)議、合同。
（7）授權(quán)董事會辦理本次員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件
明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
（8）上述授權(quán)自公司股東大會批準之日起至本次員工持股計劃清算完成止。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
關聯(lián)董事程宗玉、張經(jīng)時、劉東華、劉衡回避表決。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議，擬參與第一期員工持股計劃的關聯(lián)股東將
放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
7、審議通過《關于變更會計政策的議案》。
2017 年 5 月 10 日，財政部頒布了財會[2017]15 號關于印發(fā)修訂《企業(yè)會計
準則第 16 號—政府補助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。
由于上述會計準則的頒布或修訂，公司需對原會計政策進行相應變更，并按
以上文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述會計準則。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了意見，獨立意見及《關于變更會計政策的公告》
具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
8、審議通過《關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。
董事會決定于 2017 年 9 月 15 日下午 2：00 在公司會議室（地址：廣東省深
圳市南山區(qū)東濱路 4351 號荔源商務大廈 A 座 14 樓），以現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡投票
形式召開公司 2017 年第二次臨時股東大會，會議通知詳見同日刊登于中國證券
監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的相關公告。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議》；
2、《深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十八
次會議相關事宜的獨立意見》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 29 日