關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
前次募集資金使用情況的
鑒證報告
廣會專字[2017]G17005890063 號
目 錄
鑒證報告 ………………………………………………… 1-2
深圳市名家匯科技股份有限公司董事會……………… 3-8
前次募集資金使用情況報告
關(guān)于深圳市 名家匯科技股份有限 公司
前次募集資 金使用情況的鑒證 報告
廣會專字[2017]G17005890063 號
深圳市名家匯科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對后附的深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“名家匯”）董事會關(guān)
于名家匯截至2017年6月30日前次募集資金使用情況報告進(jìn)行了專項審核。
一、董事會的責(zé)任
按照中國證監(jiān)會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007] 500號)編
制《前次募集資金使用情況專項報告》是名家匯董事會的責(zé)任，這種責(zé)任包括保證其內(nèi)容真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、注冊會計師的責(zé)任及工作
我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對名家匯董事會出具的上述報告獨(dú)立地提出鑒證
結(jié)論。
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號--歷史財務(wù)信息審計或?qū)忛喴酝獾?br/>鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。上述規(guī)定要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象
信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們進(jìn)行了審慎調(diào)查，實施了包括
實地觀察、抽查會計記錄等我們認(rèn)為必要的審核程序，并對所取得的材料做出了必要的職業(yè)
判斷。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
三、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，名家匯董事會編制的《前次募集資金使用情況報告》符合中國證監(jiān)會發(fā)布的
《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》的規(guī)定，如實反映了名家匯截至2017年6月30日的
前次募集資金使用情況。
四、對報告使用者和使用目的的限定
本鑒證報告僅供名家匯申報非公開發(fā)行股票向中國證券監(jiān)督管理委員會報送之用，不作
其他用途。我們同意本鑒證報告作為名家匯申報非公開發(fā)行股票的必備文件，隨其他申報材
料一起上報。
附件：《深圳市名家匯科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》
廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：陳 昭
中國注冊會計師：林恒新
中國 廣州 二〇一七年八月二十八日
深圳市名家匯科技股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
深圳市名家匯科技股份有限公司董事會
關(guān)于前次募集資金使用情況報告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字
[2007]500號）的規(guī)定，深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）
將截至2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金的基本情況及資金在專項賬戶的存放情況
（一）前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]391號”文核準(zhǔn)，向社會公開發(fā)行人民幣
普通股（A股）3,000萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣8.58元，募集資金總
額為人民幣257,400,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣30,328,700.00元，實際募集資金凈額為人
民幣227,071,300.00元。上述募集資金已于2016年3月21日全部到位，業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了廣會驗字[2016]G15001890246號驗資報告。
（二）前次募集資金在專項賬戶的存放情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證
券法》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》和深圳證券交易所發(fā)布的《上
市公司募集資金管理辦法》及《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》。
根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶
存儲制度。2016年3月31日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于確定募集資金專
戶并授權(quán)董事長簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。根據(jù)上述議案，公司與保薦機(jī)構(gòu)恒泰長財證券有
限責(zé)任公司分別和中國工商銀行股份有限公司深圳市分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳
蛇口支行、華夏銀行股份有限公司深圳布吉支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
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2016年4月22日，第二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司
進(jìn)行增資的議案》，由公司以首次公開發(fā)行股票募投項目“六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”
的募集資金3,458.13萬元出資。根據(jù)上述議案，子公司六安名家匯光電科技有限公司與公司、
保薦機(jī)構(gòu)恒泰長財證券有限責(zé)任公司和中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳蛇口支行簽訂了《募
集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
2016年9月29日，公司召開第二屆董事會第九次會議并于2016年10月18日召開2016年第四
次臨時股東大會審議通過了非公開發(fā)行股票預(yù)案，保薦機(jī)構(gòu)由恒泰長財證券有限責(zé)任公司變
更為國金證券股份有限公司。
募集資金的初始存放和截止2017年6月30日存放情況如下：
截止 2017 年 6 月 初始存放金 備
公司名稱 開戶銀行 銀行賬號
30 日金額（元） 額（元） 注
深圳市名家匯科技 中國工商銀行股份有限公 4000029329200
- 180,000,000.00
股份有限公司 司深圳市分行
深圳市名家匯科技 中國建設(shè)銀行股份有限公 4425010000040
- 34,581,300.00
股份有限公司 司深圳蛇口支行
深圳市名家匯科技 華夏銀行股份有限公司深 1086200000097
7,912,821.68 12,490,000.00
股份有限公司 圳布吉支行
六安名家匯光電科 中國建設(shè)銀行股份有限公 4425010000040
5,615,282.72 -
技有限公司 司深圳蛇口支行
合計 13,528,104.40 227,071,300.00
2017年3月14日，中國工商銀行股份有限公司深圳分市分行（賬號4000029329200601184）
募集資金已經(jīng)全部用完，中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳蛇口支行（賬號
44250100000400000180）款已轉(zhuǎn)入44250100000400000133戶內(nèi)，公司對上述專戶予以注銷。
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二、前次募集資金實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
已累計使用募集資金總額 21,398.23
募集資金總額 22,707.13
各年度使用募集資金總額： 21,398.23
變更用途的募集資金總額 - 2017 年 1-6 月 1,482.91
變更用途的募集資金總額比例 - 2016 年度 19,915.32
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達(dá)到
實際投資金額與 預(yù)定可使
序 募集前承諾 募集后承諾投 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 用狀態(tài)日
承諾投資項目 實際投資項目 募集后承諾投資
號 投資金額 資金額 額 投資金額 投資金額 額 金額的差額 期
照明工程施工項目 照明工程施工項 2016 年 12
1 18,000.00 18,000.00 18,013.49 18,000.00 18,000.00 18,013.49 13.49
營運(yùn)資金 目營運(yùn)資金 月 31 日
六安名家匯光電產(chǎn) 六安名家匯光電 2017 年 6
2 3,458.13 3,458.13 2,915.64 3,458.13 3,458.13 2,915.64 -542.49
業(yè)園建設(shè)項目 產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 月 30 日
研發(fā)設(shè)計中心升級 研發(fā)設(shè)計中心升 2017 年 6
3 1,249.00 1,249.00 469.10 1,249.00 1,249.00 469.10 -779.90
改造項目 級改造項目 月 30 日
合 計 22,707.13 22,707.13 21,398.23 22,707.13 22,707.13 21,398.23 -1,308.90
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前次募集資金使用情況報告
（二）前次募集資金項目的實際投資金額與承諾存在差異的說明
公司不存在募集資金項目的實際投資金額與承諾存在差異情況。
（三）前次募集資金實際投資項目的變更情況
2016年7月27日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過，由于公司經(jīng)營需要，公司研發(fā)
設(shè)計中心升級改造項目實施地點(diǎn)由深圳市南油大道西海岸大廈17層變更至深圳市南山區(qū)荔源
商務(wù)大廈。
（四）募集資金投資項目先期投入及置換情況
2016年4月22日，公司第二屆董事會第六次會議審議通過，將募集資金13,778.21萬元置換
截至2016年3月31日預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，其中：照明工程施工項目營運(yùn)
資金13,326.23萬元，六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目451.98萬元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣
東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具“廣會專字[2016]G15001890279號”
鑒證報告。
（五）超募資金使用情況
公司不存在超募資金使用的情況。
（六）閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的情況
公司不存在閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的情況。
（七）前次募集資金未使用完畢的情況說明
公司前次實際募集資金凈額為人民幣227,071,300.00元，截至2017年6月30日公司累計使用
募集資金213,982,344.10元，其中直接投入募投項目運(yùn)用的募集資金213,982,344.10元，加上扣
除 手 續(xù) 費(fèi) 后 累 計 利 息 收 入 凈 額 439,148.50 元 ， 2017 年 6 月 30 日 公 司 募 集 資 金 專 戶 余 額
13,528,104.40元，占募集資金凈額的5.96%。
前次募集資金未使用完畢主要是部分募集資金項目尚未完成，公司將結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
和未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)范、科學(xué)的使用剩余資金。
（八）截止2017年6月30日，公司無對外轉(zhuǎn)讓（或置換）的前次募集資金投資
項目的情況
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三、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明
（一）前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
單位：人民幣萬元
實際投資項目 截止日投 最近三年一期實際效益
資項目累
序 計產(chǎn)能利 承諾效益 截止日累計 是否達(dá)到
項目名稱 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1-6 月
號 用率 實現(xiàn)效益 預(yù)計效益
照明工程施工項
1 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
目營運(yùn)資金
六安名家匯光電
2 不適用 達(dá)產(chǎn)后平均凈利潤為 1,150.20 萬元 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目
研發(fā)設(shè)計中心升
3 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
級改造項目
合計 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
注1：照明工程施工項目營運(yùn)資金未約定特定項目的資金需求，而是與自有資金共同產(chǎn)生工程項目效益，無法區(qū)分各自的經(jīng)濟(jì)效益。
注2、六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目尚未達(dá)產(chǎn)。
注3、研發(fā)設(shè)計中心升級改造項目為公司生產(chǎn)經(jīng)營配套項目，不直接產(chǎn)生效益，因此公司未就各項目單獨(dú)核算效益，其效益主要通過引進(jìn)設(shè)計和研發(fā)
人才、采購設(shè)計軟硬件設(shè)施和研發(fā)設(shè)備，對設(shè)計資源進(jìn)行重組升級，組建具有專業(yè)特色的高水平、高效率的研究設(shè)計中心，提升公司整體研發(fā)設(shè)計能力
與核心競爭力。
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前次募集資金使用情況報告
（二）前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法
對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
四、前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露的有關(guān)內(nèi)容對照
公司前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容
不存在差異。
五、結(jié)論
公司已按深圳證券交易所頒布的《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和中國證監(jiān)會頒布的《關(guān)
于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確、完整的披露前次募集
資金的使用及存放情況，不存在募集資金管理違規(guī)情形。
深圳市名家匯科技股份有限公司董事會
二〇一七年八月二十八日