深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十八
次會(huì)議于 2017 年 4 月 26 日在公司五樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2017 年 4 月 13
日以郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李
漫鐵先生主持，應(yīng)到董事七名，實(shí)到董事六名，其中獨(dú)立董事林慧女士因公出差
未能親自出席本次董事會(huì)會(huì)議，書面授權(quán)委托獨(dú)立董事張大鳴先生代表出席會(huì)議
并表決；公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司
法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)投票
表決的方式審議通過(guò)了以下議案，形成會(huì)議決議如下：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》；
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》；
《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見公司《2016 年年度報(bào)告》之“第四節(jié) 管
理層討論與分析”。
公司獨(dú)立董事朱建軍先生、張大鳴先生向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事 2016 年
度述職報(bào)告》，并將在公司 2016 年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。述職報(bào)告詳見中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
本議案尚需提交至 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》；
2016 年年度報(bào)告全文及摘要詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，
《2016 年年度報(bào)告及 2017 年第一季度報(bào)告披露提示性公告》（2017-041 號(hào)）詳
見 2017 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
公司董事、高級(jí)管理人員對(duì) 2016 年年度報(bào)告發(fā)表如下確認(rèn)意見：根據(jù)《證
券法》第 68 條的要求，本人作為深圳雷曼光電科技股份有限公司的董事、高級(jí)
管理人員，保證公司 2016 年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)
別及連帶責(zé)任。
本議案尚需提交至 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》；
根據(jù)財(cái)政部頒布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 15 號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》，深
圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）編制了《2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告》，
在所有重大方面公允地反映了公司截至 2016 年 12 月 31 日止的財(cái)務(wù)狀況、2016
年度的經(jīng)營(yíng)成果。經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)意見。
本議案尚需提交至 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》；
2016 年度公司始終堅(jiān)持 LED 產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合、體育行業(yè)深度多元化的雙
主業(yè)并舉的發(fā)展策略，公司的營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)增速提升，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，穩(wěn)中
求變的階段性目標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 562,499,521.06 元，較上年同
期增加 47.72%；歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為 30,760,169.98 元，較上
年同期上升 54.06%。資產(chǎn)總額為 1,499,590,650.93 元，較上年度末增加 4.78%。
歸屬于上市公司普通股股東的所有者權(quán)益為 1,119,219,408.64 元，較上年度末下
降 11.11%
本議案尚需提交至 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》；
公司擬以現(xiàn)有總股本349,787,153股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利
1元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣34,978,715.30元，不轉(zhuǎn)增，不送股。（從
方案公告日至實(shí)施利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日期間股本發(fā)生變動(dòng)的，以未來(lái)實(shí)施
利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對(duì)分配比
例進(jìn)行調(diào)整。）具體內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披
露的《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2017-035）。
獨(dú)立董事對(duì)該議案的意見詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站披露的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交至2016年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了相關(guān)
意見。
監(jiān)事會(huì)意見詳見《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》，獨(dú)立董事的
意見詳見《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》，以上文件及公司董事會(huì)出
具的《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于
的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及保薦機(jī)構(gòu)中航證券、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
西南證券對(duì)《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了相關(guān)意見。
監(jiān)事會(huì)意見詳見《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》，獨(dú)立董事的意見
詳見《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了《募
集資金存放與實(shí)際使用情況審核報(bào)告》，中航證券出具了《關(guān)于深圳雷曼光電科
技股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項(xiàng)核
查意見》，西南證券出具了《關(guān)于深圳雷曼光電科技股份有限公司 2016 年度募集
配套資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》，以上文件及公司董事會(huì)出具的《2016
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》；
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
董事會(huì)同意公司對(duì)本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提，具體內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公
告》（公告編號(hào)：2017-036）。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了相關(guān)意見。監(jiān)事會(huì)意見詳見《公司第
三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》，獨(dú)立董事的意見詳見《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)
事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交至 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整前期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的
議案》；
具體內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于
同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整前期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公告》（公告編號(hào)：2017-037）。
董事會(huì)已審閱并同意公司 2016 年年度報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告，認(rèn)為公司對(duì)本次同
一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整前期有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)符合國(guó)家頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)
則》及其相關(guān)指南、解釋以及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，追溯調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表
客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果。董事會(huì)同意公司對(duì)前期財(cái)
務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了相關(guān)意見。監(jiān)事會(huì)意見詳見《公司第
三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》，獨(dú)立董事的意見詳見《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)
事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于董事 2016 年度薪酬、2017 年度薪酬方案的議
案》；
公司董事 2016 年度薪酬情況詳見公司《2016 年年度報(bào)告》之“第八節(jié) 董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”。同時(shí)，結(jié)合公司董事管理崗位的主要范
圍、職責(zé)、工作勝任以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平，擬定了董事 2017
年度的薪酬方案：
非獨(dú)立董事 2017 年度薪酬由基薪和績(jī)效年薪組成，基薪根據(jù)公司制度統(tǒng)一
規(guī)劃，每半年進(jìn)行一次績(jī)效考核；同時(shí)績(jī)效考核結(jié)果與公司完成的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)掛鉤，
年度績(jī)效獎(jiǎng)金由年度績(jī)效獎(jiǎng)金基數(shù)、年度公司效益系數(shù)、年度個(gè)人績(jī)效系數(shù)及年
度服務(wù)時(shí)間系數(shù)共同決定。
公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為每年 7 萬(wàn)元（含稅），按月發(fā)放。公司獨(dú)立董事朱
建軍先生因個(gè)人原因放棄領(lǐng)取公司獨(dú)立董事津貼。
獨(dú)立董事對(duì)該議案的意見詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站披露的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交至 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬、2017 年度薪酬
方案的議案》；
公司高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬情況詳見公司《2016 年年度報(bào)告》之“第
八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”。同時(shí)，結(jié)合公司高級(jí)管理人員管
理崗位的主要范圍、職責(zé)、工作勝任以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平，擬
定了高級(jí)管理人員 2017 年度的薪酬方案：
高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬由基薪和績(jī)效年薪組成，基薪根據(jù)公司制度統(tǒng)
一規(guī)劃，每半年進(jìn)行一次績(jī)效考核；同時(shí)績(jī)效考核結(jié)果與公司完成的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)掛
鉤，年度績(jī)效獎(jiǎng)金由年度績(jī)效獎(jiǎng)金基數(shù)、年度公司效益系數(shù)、年度個(gè)人績(jī)效系數(shù)
及年度服務(wù)時(shí)間系數(shù)共同決定。
獨(dú)立董事對(duì)該議案的意見詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站披露的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于深圳市拓享科技有限公司 2016 年實(shí)際盈利數(shù)與
承諾盈利數(shù)差異情況的說(shuō)明》；
根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于深圳市拓享科技有限
公司 2016 年實(shí)際盈利數(shù)與承諾盈利數(shù)差異情況的說(shuō)明審核報(bào)告》（大信專審字
[2017]第 5-00091 號(hào)），經(jīng)審計(jì)的拓享科技 2016 年度凈利潤(rùn)為 23,308,649.01
元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為 22,960,748.36 元。拓享科技 2016 年度業(yè)
績(jī)承諾 2,500 萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后實(shí)際盈利與業(yè)績(jī)承諾差異 204.00 萬(wàn)元，
達(dá)成率為 91.8%，未能完成業(yè)績(jī)承諾。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)西南證券股份有限公司出具了《關(guān)于深圳雷曼光電科技股份有
限公司資產(chǎn)重組 2016 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的核查意見》。
以上文件及公司董事會(huì)出具的《關(guān)于深圳市拓享科技有限公司 2016 年實(shí)際
盈利數(shù)與承諾盈利數(shù)差異情況的說(shuō)明》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（十五）審議通過(guò)了《關(guān)于定向回購(gòu)深圳市拓享科技有限公司原股東柯志
鵬、洪茂良、孫晉雄 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》；
鑒于拓享科技未能完成 2016 年度的業(yè)績(jī)承諾，公司董事會(huì)同意公司按照相
關(guān)協(xié)議以 1 元總價(jià)定向回購(gòu)?fù)叵砜萍荚蓶|柯志鵬、洪茂良、孫晉雄 2016 年度
應(yīng)補(bǔ)償股份 277,123 股。具體內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮
資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于定向回購(gòu)深圳市拓享科技有限公司原股東柯志鵬、洪茂良、
孫晉雄 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》（公告編號(hào)：2017-038）。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了相關(guān)意見。監(jiān)事會(huì)意見詳見《公司第
三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》，獨(dú)立董事的意見詳見《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)
事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交至 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（十六）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)或者股
份贈(zèng)與相關(guān)事宜的議案》；
為保證公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾股份補(bǔ)償相關(guān)事項(xiàng)順利完成，公司董事會(huì)
提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與補(bǔ)償措施相對(duì)應(yīng)的股份回購(gòu)或者股份
贈(zèng)與相關(guān)事宜。
本議案尚需提交至 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（十七）審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
為進(jìn)一步提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，在不影響
公司正常經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣叁億
元（30,000 萬(wàn)元）閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)的短期現(xiàn)金管理類和固定收益類理財(cái)
產(chǎn)品，單筆投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，并授
權(quán)管理層實(shí)施相關(guān)事宜。授權(quán)期限為一年，自董事會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算。具體
詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的
公告》（2017-039 號(hào)）。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了相關(guān)意見。監(jiān)事會(huì)意見詳見《公司第
三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》，獨(dú)立董事的意見詳見《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)
事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（十八）審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年第一季度報(bào)告全文的議案》；
《 2017 年 第 一 季 度 報(bào) 告 全 文 》 詳 見 2017 年 4 月 28 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2016 年年度報(bào)告及 2017 年第一季度報(bào)告披露提示性公
告》（2017-041 號(hào)）詳見 2017 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
公司董事、高級(jí)管理人員對(duì) 2017 年第一季度報(bào)告發(fā)表如下確認(rèn)意見：根據(jù)
《證券法》第 68 條的要求，本人作為深圳雷曼光電科技股份有限公司的董事、
高級(jí)管理人員，保證公司 2017 年第一季度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整
性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（十九）審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2017 年 5 月 18 日下午 3：00 在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合方式召開 2016 年度股東大會(huì)。 關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的通知》
（公告編號(hào)：2017-040 號(hào)）詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，供投資
者查閱。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 4 月 26 日