深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士召集，會議通知于 2017 年 8 月 18
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 8 月 28 日在公司會議室召開，采取現場投票的方
式進行表決。
3、本次監(jiān)事會應到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士主持，董事會秘書列席了本次監(jiān)事
會。
5、本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《公司 2017 年半年度報告全文及摘要》。
《公司 2017 年半年度報告》及《公司 2017 年半年度報告摘要》的編制程序
符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了
公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司 2017 年半年度報告》及《公司 2017 年半年度報告摘要》具體內容詳
見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
2、審議通過《關于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
經審核，公司監(jiān)事會認為公司嚴格按照 《公司法》、《證券法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
以及中國證監(jiān)會相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求、《募集資金管理制度》等規(guī)定使用
募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規(guī)使用
募集資金的情形。
《公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》具體內容詳見中
國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經公司股東大會審議。
3、審議通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》。
公司根據有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了截至 2017 年 6 月 30
日《公司前次募集資金使用情況報告》，并聘請廣東正中珠江會計師事務所（特
殊普通合伙）為公司前次募集資金使用情況出具了《前次募集資金使用情況的鑒
證報告》（廣會專字[2017]G17005890063 號）。
《公司前次募集資金使用情況報告》和廣東正中珠江會計師事務所（特殊普
通合伙）《關于深圳市名家匯科技股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報
告》具體內容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經公司股東大會審議。
4、審議《關于公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》。
因公司兩名監(jiān)事參與本次員工持股計劃，需對本議案進行回避表決，關聯監(jiān)
事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的半數，監(jiān)事會無法對本議案形
成決議，因此，本議案提交公司股東大會審議。
5、審議《關于公司第一期員工持股計劃管理辦法的議案》。
因公司兩名監(jiān)事參與本次員工持股計劃，需對本議案進行回避表決，關聯監(jiān)
事回避表決后，非關聯監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數的半數，監(jiān)事會無法對本議案形
成決議，因此，本議案提交公司股東大會審議。
6、審議通過《關于變更會計政策的議案》。
2017 年 5 月 10 日，財政部頒布了財會[2017]15 號關于印發(fā)修訂《企業(yè)會計
準則第 16 號—政府補助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。
由于上述會計準則的頒布或修訂，公司需對原會計政策進行相應變更，并按
以上文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述會計準則。
《關于變更會計政策的公告》具體內容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 8 月 29 日