深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)程宗玉先生召集，會(huì)議通知于 2017 年 9 月 5 日以專
人送達(dá)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會(huì)于 2017 年 9 月 15 日在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行
表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)到 7 人，出席 7 人。
4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、袁艷女士、楊偉堅(jiān)先生，公司副總經(jīng)理李冬先生、
康海文先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)彭銀利女士列席會(huì)議。
6、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要的議
案》。
根據(jù)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，為進(jìn)一步優(yōu)化公司第一
期員工持股計(jì)劃，尊重員工意愿，公司依據(jù)實(shí)際情況，對(duì)公司《第一期員工持股
計(jì)劃 （草案）》及其摘要的部分內(nèi)容進(jìn)行了如下修訂：
原草案中公司第一期員工持股計(jì)劃將委托中航信托股份有限公司作為管理
人成立天啟【2017】397 號(hào)名家匯員工持股集合資金信托計(jì)劃進(jìn)行管理，修訂為
本次員工持股計(jì)劃將委托陜西省國(guó)際信托股份有限公司作為管理人成立天啟
【2017】397 號(hào)名家匯第一期員工持股集合資金信托計(jì)劃進(jìn)行管理。
《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)內(nèi)容均做相應(yīng)修改。
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，獨(dú)立意見(jiàn)及《深圳市名家匯科技股份
有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
關(guān)聯(lián)董事程宗玉、張經(jīng)時(shí)、劉東華、劉衡回避表決。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）的議案》。
根據(jù)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，為進(jìn)一步優(yōu)化公司第一
期員工持股計(jì)劃，公司對(duì)《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的部分
內(nèi)容進(jìn)行了修訂，依據(jù)《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）》，對(duì)公司《第
一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的部分內(nèi)容進(jìn)行如下修訂：
原管理辦法規(guī)定員工持股計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)后 6 個(gè)月內(nèi)將委托中航信
托股份有限公司管理，通過(guò)中航信托股份有限公司管理的天啟【2017】397 號(hào)名
家匯員工持股集合資金信托計(jì)劃從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買以及法律法規(guī)許可的其他方式
購(gòu)買和持有名家匯股票，修訂為本次員工持股計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)后 6 個(gè)月內(nèi)
將委托陜西省國(guó)際信托股份有限公司管理，通過(guò)陜西省國(guó)際信托股份有限公司管
理的天啟【2017】397 號(hào)名家匯第一期員工持股集合資金信托計(jì)劃從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)
買以及法律法規(guī)許可的其他方式購(gòu)買和持有名家匯股票。
《公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)內(nèi)容均做相應(yīng)修改，修改后的
《公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）》具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于中國(guó)證券
監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
關(guān)聯(lián)董事程宗玉、張經(jīng)時(shí)、劉東華、劉衡回避表決。
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》；
2、《深圳市名家匯科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十九
次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 16 日