深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第二屆董事會第十八次會議相關(guān)議案的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《關(guān)于在上市公司
建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律
法規(guī)和規(guī)范性文件及《深圳市名家匯科技股份有限公司章程》等規(guī)定，作為深圳
市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“名家匯”）的獨立董事，本
著誠信、勤勉、謹(jǐn)慎的原則，基于我們的獨立判斷，就公司第二屆董事會第十八
次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、 關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意見
經(jīng)審閱公司編制的《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
及詢問公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員、內(nèi)部審計人員和高級管理人員后，我們認(rèn)為，公司編
制的《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、
完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，符合深圳證券交易所《上市公
司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，如實反
映了公司2017年半年度募集資金存放與使用情況，不存在募集資金存放和使用違
規(guī)的情形。因此，我們同意公司董事會編制的《公司2017年半年度募集資金存放
與使用情況專項報告》，并同意將該議案提交股東大會審議。
二、關(guān)于前次募集資金使用情況報告議案的獨立意見
經(jīng)審閱公司編制的截至2017年6月30日止的《前次募集資金使用情況報告》
及廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《前次募集資金使用情況
的鑒證報告》，我們認(rèn)為：公司嚴(yán)格遵守中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交
易所及公司關(guān)于募集資金存放及使用的相關(guān)規(guī)定，已披露的募集資金使用的相關(guān)
信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金存放及使用違規(guī)的情形。我們同意《前
次募集資金使用情況報告》，并同意將該議案提交股東大會審議。
三、關(guān)于公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要等相關(guān)議案的獨立意
見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司不存在《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指
導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形；公司第一期員工持
股計劃（草案）及其摘要的內(nèi)容符合《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指
導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦
不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計劃的情形；公司實施員工
持股計劃將進(jìn)一步完善公司的激勵和約束機(jī)制，提高員工的凝聚力和公司競爭力，
有利于股東利益、公司利益和員工利益的有效結(jié)合，確保公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)
營目標(biāo)的實現(xiàn)，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。
公司董事會在審議上述議案時，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》
規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事程宗玉、張經(jīng)時、劉東華、劉衡回避表決。我們同意實行第一期
員工持股計劃，并同意將該議案提交股東大會審議。
四、關(guān)于變更會計政策的議案的獨立意見
我們認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)修訂《企業(yè)會計準(zhǔn)
則第 16 號——政府補(bǔ)助》的要求，對公司會計政策進(jìn)行相應(yīng)變更。本次會計政
策的變更，使公司會計政策符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)
定，能夠更加客觀、公允的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財務(wù)報
表產(chǎn)生重大影響，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符
合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，沒有損害公司及全體股東的權(quán)益，特別是
中小股東利益的情形。我們同意公司本次會計政策變更，并同意將該議案提交股
東大會審議。
五、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和公司對外擔(dān)保情況的獨立
意見
經(jīng)審查，我們認(rèn)為：2017年半年度，公司不存在控股股東、實際控制人及其
他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在以其他方式變相占用公司資金的情況；
公司未發(fā)生為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保和其他對外擔(dān)保的事項。公
司能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)方占用資金風(fēng)險和對外擔(dān)保風(fēng)險。
（此頁無正文，為深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第
十八次會議相關(guān)議案的獨立意見的簽字頁）
獨立董事簽字：
端木梓榕 夏成才 謝 嶺
2017年 8 月 28 日