深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士召集，會議通知于 2017 年 7 月 7
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 7 月 17 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票的方
式進行表決。
3、本次監(jiān)事會應到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士主持。
5、本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于調(diào)整公司2016年度非公開發(fā)行股票方案的議案》。
《關于調(diào)整公司 2016 年度非公開發(fā)行股票方案的公告》具體內(nèi)容詳見中國證
券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
2、審議通過《公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案(第三次修訂稿)》。
《公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案(第三次修訂稿)》具體內(nèi)容詳見
中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
3、審議通過《公司 2016 年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第三次
修訂稿)》。
《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第三次修訂稿)》
具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
4、審議通過《公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告(第
三次修訂稿)》。
《公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告(第三次修訂
稿)》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
5、審議通過《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(第三次
修訂稿)及相關主體承諾的議案》。
《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(第三次修訂稿)及
相關主體承諾的公告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
6、審議通過《關于與發(fā)行對象程宗玉簽署附生效條件的股份認購協(xié)議之補
充協(xié)議的議案》。
《關于簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議的公告》具體內(nèi)容詳見中
國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
7、審議通過《關于本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的議案》。
因公司控股股東暨實際控制人程宗玉認購本次非公開發(fā)行股份，本次非公開
發(fā)行股票構成關聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的議案經(jīng)公司獨立董事事前認可后提交
董事會審議，關聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決?！豆颈敬畏枪_發(fā)行股票涉及
關聯(lián)交易事項的公告》、獨立董事事前認可意見和獨立董事發(fā)表意見詳見中國證
券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 7 月 18 日