深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長程宗玉先生召集，會議通知于 2017 年 7 月 7 日以專
人送達、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會于 2017 年 7 月 17 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場及通訊相
結合的方式進行表決。
3、本次董事會應到 7 人，出席 7 人，其中董事劉東華女士通過通訊方式表
決。
4、本次董事會由董事長程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、袁艷女士、楊偉堅先生，公司副總經(jīng)理李冬先生、
康海文先生、財務總監(jiān)彭銀利女士列席會議。
6、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于調整公司2016年度非公開發(fā)行股票方案的議案》。
《關于調整公司 2016 年度非公開發(fā)行股票方案的公告》具體內容詳見中國證
券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
關聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄
在股東大會上對該議案的投票權。
2、審議通過《公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案(第三次修訂稿)》。
《公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案(第三次修訂稿)》具體內容詳見
中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
關聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄
在股東大會上對該議案的投票權。
3、審議通過《公司 2016 年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第三次
修訂稿)》。
《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第三次修訂稿)》
具體內容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
關聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄
在股東大會上對該議案的投票權。
4、審議通過《公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告(第
三次修訂稿)》。
《公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告(第三次修訂
稿)》具體內容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
5、審議通過《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(第三次
修訂稿)及相關主體承諾的議案》。
《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(第三次修訂稿)及
相關主體承諾的公告》具體內容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
6、審議通過《關于與發(fā)行對象程宗玉簽署附生效條件的股份認購協(xié)議之補
充協(xié)議的議案》。
《關于簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議的公告》具體內容詳見中
國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
關聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄
在股東大會上對該議案的投票權。
7、審議通過《關于本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的議案》。
因公司控股股東暨實際控制人程宗玉認購本次非公開發(fā)行股份，本次非公開
發(fā)行股票構成關聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的議案經(jīng)公司獨立董事事前認可后提交
董事會審議，關聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決?！豆颈敬畏枪_發(fā)行股票涉及
關聯(lián)交易事項的公告》、獨立董事事前認可意見和獨立董事發(fā)表意見詳見中國證
券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
關聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄
在股東大會上對該議案的投票權。
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》；
2、《獨立董事關于本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的事前認可意見》；
3、《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 18 日