深圳雷曼光電科技股份有限公司
關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017年3月14日召
開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)
所的議案》，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、更換會(huì)計(jì)事務(wù)所情況說(shuō)明
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)連續(xù)多年為公司提
供審計(jì)服務(wù)，因其近期年審業(yè)務(wù)密集與業(yè)務(wù)人員變動(dòng)，同時(shí)伴隨公司業(yè)務(wù)的快速
擴(kuò)張，商業(yè)模式的不斷升級(jí)，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展需專業(yè)指導(dǎo)，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）在時(shí)間和人員安排等方面已不能滿足公司的需要，為更好地適應(yīng)公
司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確保公司審計(jì)工作和信息披露的及時(shí)性，公司決定更換會(huì)
計(jì)師事務(wù)所。
經(jīng)與大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大信”）商洽并經(jīng)公
司審計(jì)委員會(huì)提議，公司董事會(huì)審議通過(guò)，同意聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，財(cái)務(wù)報(bào)告年度審計(jì)費(fèi)用合計(jì)70
萬(wàn)元(不含稅)。
公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行
了事先溝通，征得了其理解和支持。公司對(duì)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
的辛勤工作表示感謝！
二、擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所概況
大信系由我國(guó)現(xiàn)代會(huì)計(jì)先行者吳英豪先生創(chuàng)建于1945年。由其學(xué)子——武漢
大學(xué)兼職教授吳益格先生重建于1985年，是我國(guó)最早創(chuàng)辦的兩家本土?xí)?jì)事務(wù)所
之一。
重建后，經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，大信已經(jīng)發(fā)展為立足北京、分所遍布全國(guó)，常
年為100余家國(guó)企提供審計(jì)、稅務(wù)、咨詢、造價(jià)等專業(yè)服務(wù)，業(yè)務(wù)收入超過(guò)十億
元的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所。在中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)綜合評(píng)價(jià)前百家事務(wù)所排名中，
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)多年穩(wěn)居前十。
目前大信總部（注冊(cè)地）設(shè)在北京，在武漢、山東、上海、深圳、吉林、江
西、重慶等八個(gè)省市設(shè)立地區(qū)業(yè)務(wù)總部，下轄遼寧、四川、廣州、江蘇、河南、
廣西、云南等16家分所，并在香港設(shè)有分所；形成了一支以“三師”（注冊(cè)會(huì)計(jì)
師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)造價(jià)師）為核心的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，目前擁有合伙人近百位，注
冊(cè)會(huì)計(jì)師超1000人，員工4000余人。
大信以其規(guī)模和實(shí)力，獲得會(huì)計(jì)中介機(jī)構(gòu)各種執(zhí)業(yè)資格，包括H股企業(yè)審計(jì)
資質(zhì)；財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)；建設(shè)部批準(zhǔn)頒發(fā)的
工程造價(jià)咨詢（甲級(jí)）資質(zhì)；國(guó)土資源部頒發(fā)的土地咨詢Ａ級(jí)資質(zhì)；國(guó)務(wù)院國(guó)資
委授予的中央企業(yè)審計(jì)資質(zhì)。
三、更換會(huì)計(jì)師事務(wù)履行的程序
1、公司董事會(huì)已提前跟原審計(jì)機(jī)構(gòu)就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)進(jìn)行了溝通，
征得其理解和支持；
2、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)質(zhì)量
進(jìn)行了充分了解，認(rèn)為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）具備為上市公司服務(wù)
的資質(zhì)要求，能夠勝任工作。
3、公司于 2017 年 3 月 14 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議，
審議并通過(guò)了《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意將為公司提供 2016 年度
審計(jì)服務(wù)的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更換為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊
普通合伙），并提交公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)該
事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
4、公司于 2017 年 3 月 14 日召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議，
審議并通過(guò)了《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特
殊普通合伙）為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
5、《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》尚需提交公司 2017 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)審議。
四、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：經(jīng)核查，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）具
有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，并具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與
能力，能滿足公司 2016 年度相關(guān)審計(jì)的要求。公司擬更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)
符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司及全體股東利益，我們同意將該議案提交公司
第三屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議。
2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)核查，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）
具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，并具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)
與能力，能夠遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉、盡職地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意
見(jiàn)，較好地履行其責(zé)任和義務(wù)。公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)審議程序符合有關(guān)
法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。為
保證公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行，我們一致同意聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通
合伙）為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該項(xiàng)議案提交公司 2017 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)審議。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)。
4、獨(dú)立董事關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 3 月 14 日