證券代碼：002089 證券簡稱：新海宜 公告編號：2018-075
新海宜科技集團股份有限公司
第六屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新海宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十六
次會議于 2018 年 7 月 25 日以郵件形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，并
于 2018 年 7 月 30 日以通訊方式召開，應出席董事九人，實際出席董事九人，符
合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事長張亦斌先生主持，會議程序符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于回購公司股份的議案》
近期公司股票價格出現(xiàn)較大幅度波動，公司認為目前公司股價不能正確反映
公司價值，不能合理體現(xiàn)公司的實際經(jīng)營狀況。為維護廣大股東利益，增強投資
者信心，基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司價值的認可，綜合考慮公司
近期股票二級市場表現(xiàn)，結(jié)合公司經(jīng)營情況、財務狀況以及未來的盈利能力和發(fā)
展前景，依據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司擬以自有資金通過
集中競價的方式回購公司部分社會公眾股份。
關(guān)于回購公司股份預案的具體內(nèi)容，詳見刊登于 2018 年 7 月 31 日《證券時
報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2018-076 的公告內(nèi)容。
獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見 2018 年 7 月 31 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 2018 年第三次臨時股東大會審議。
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 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次回購公司股份
事宜的議案》
為了配合本次回購公司股份，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理
本次回購公司股份過程中的相關(guān)事宜，包括但不限于：
1、在回購期內(nèi)擇機回購公司股份，包括回購的方式、時間、價格和數(shù)量等，
具體實施股份回購方案；
2、制定、補充、修改、簽署申報的文件并進行申報；
3、根據(jù)公司實際情況及股價表現(xiàn)等綜合決定繼續(xù)實施或者終止實施本次回
購方案；
4、根據(jù)實際回購情況，對公司章程以及其他可能涉及變動的資料及文件條
款進行修改，并辦理相關(guān)報備工作；
5、依據(jù)相關(guān)規(guī)定（即適用的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定）調(diào)整具體
實施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜；
6、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的內(nèi)容。
本授權(quán)自公司 2018 年第三次臨時股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項
辦理完畢之日止。
本議案尚需提交公司 2018 年第三次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（三）審議通過《關(guān)于召開 2018 年度第三次臨時股東大會的議案》
關(guān)于召開 2018 年度第三次臨時股東大會的通知，詳見刊登于 2018 年 7 月 31
日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2018-077 的
公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十六次會議決議；
2、獨立董事獨立意見。
特此公告。
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 新海宜科技集團股份有限公司董事會
2018 年 7 月 31 日
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