深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十一次（臨時）會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次（臨
時）會議于 2017 年 3 月 14 日上午十時在公司五樓會議室召開。會議由監(jiān)事會主席李建
軍女士主持，應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名；會議符合《中華人民共和國公司法》（以
下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事以投票表決的方式一致審
議通過以下議案，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于更換會計(jì)師事務(wù)所的議案》。
公司決定聘請大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。具
體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于更換會計(jì)師事務(wù)
所的公告》（公告編號：2017-022）。
表決結(jié)果：贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 3 月 14 日